证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-038
华测检测认证集团股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 5 月 20 日召
开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格议案》，现将相关事项公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2018 年股票期权激励计划
1、2018 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案。同日，公司召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于核实公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2018 年 12 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2018 年股票期权激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018 年 12 月 13 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年股票期权激励计划相关事项的议案》。
4、2018 年 12 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届
监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。关联董事进行回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2018 年 12 月 26 日，公司完成向 38 名激励对象授予 2065 万份股票期权
的授予登记工作，期权简称：华测 JLC3，期权代码：036325，股票期权的行权价格为 6.13 元/股。
6、2019 年 12 月 22 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第一次会
议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2018年股票期权激励计划第一期行权评价结果的议案》及《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
7、2019 年 12 月 25 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会
第二次会议，审议通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据
《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2019 年 5 月 28 日实
施了 2018 年度权益分派方案，董事会同意对公司 2018 年股票期权激励计划的行权价格进行相应调整，行权价格由 6.13 元/股调整为 6.095 元/股。同时，公司2018 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为 619.5 万份，占目前公司总股本的比例为 0.37%。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
8、2020 年 5 月 12 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第三次会
议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将公司 2018年股票期权激励计划股票期权行权价格应由 6.095 元/股调整为 6.06 元/股。
9、2020 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会
第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，因实施 2019 年度权益分派，公司 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格由6.095 元/股调整为 6.06 元/股。
10、2020 年 12 月 22 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第六次
会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期考核评价的议案》
及《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。
11、2020 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监
事会第十次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》。公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为 614.25 万份。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
12、2021 年 5 月 17 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第十次会
议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将公司 2018年股票期权激励计划股票期权行权价格应由 6.06 元/股调整为 6.025 元/股。
13、2021 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，因实施 2020 年度权益分派，公司 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格由6.06 元/股调整为 6.025 元/股。
14、2021 年 12 月 10 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第十二
次会议审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期考核评价的议案》及《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。
15、2021 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第二十次会议及第五届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为 826 万份。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
16、2022 年 5 月 19 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第十四次
会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将公司
2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格应由 6.025 元/股调整为 5.965 元/
股。
17、2022 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监
事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，
因实施 2021 年度权益分派，公司 2018 年股票期权激励计划股票期权行权价格由6.025 元/股调整为 5.965 元/股。
（二）2019 年股票期权激励计划
1、2019 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过
了《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案，第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于核实公司<2019 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2019 年 5 月 10 日，公司披露了《监事会关于 2019 年股票期权激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2019 年 5 月 16 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于<
华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<华测检测认证集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案。
4、2019 年 5 月 20 日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届
监事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，向
9 名激励对象授予 470 万份期权，授予日为 2019 年 5 月 20 日，公司独立董事对
此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2019 年 6 月 3 日，公司 2019 年股票期权激励计划授予登记完成，期权
简称：华测 JLC4,期权代码：036358。
6、2020 年 5 月 12 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第三次会
议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2019 年股
票期权激励计划第一期行权评价结果的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
7、2020 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会
第五次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，同意 2018 年股
票期权激励计划行权价格由 6.095 元/股调整为 6.06 元/股，2019 年股票期权激
励计划行权价格由 9.23 元/股调整为 9.16 元/股。同时，公司 2019 年股票期权
激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为 141万份，占目前公司总股本的比例为 0.085%。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
8、2021 年 5 月 17 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第十次会
议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划第二期行权评价结果的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。
9、2021 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意 2019
年股票期权激励计划行权价格由 9.16 元/股调整为 9.125 元/股。同时，公司 2019
年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为 141 万份。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，广东信达律师事务所出具了法律意见书。
10、2022 年 5 月 19 日，公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会第十四次
会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，《关于 2019 年股票期权激励计划第三期行权评价结果的议案》、《关于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。
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