证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2022-021
华测检测认证集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议，于 2022 年 4 月 11 日发出会议通知，2022 年 4 月 21 日以现场结合视频
方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、刘极地、程虹、程海晋、曾繁礼。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告全文
及摘要》
公司《2021 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见在巨潮资讯网的相关公告。
本项议案尚须提交公司股东大会审议。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度董事会工作
报告》
在2021年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的稳健发展。《2021年度董事会工作报告》详见《2021年年度报告全文》中的第三节“管理层讨论与分析”。第五届董事会的独立董事在本次会议上提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
本项议案尚须提交公司股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度总裁工作报
告》
与会董事认真审议了《2021 年度总裁工作报告》，认为报告真实、客观地反映了 2021 年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报
告》
公司董事会认为：公司 2021 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年度财务决算报告》。
本项议案尚须提交公司股东大会审议。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预
案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润409,464,794.62 元，按 2021 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金
40,946,479.46 元，加年初未分配利润 1,101,270,330.76 元，扣减 2020 年度现金股
利 58,490,921.14 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为
1,411,297,724.78 元。
公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,673,088,214
股为基数，按资本公积金每 10 股转增 0 股，并每 10 股派发现金股利人民币 0.6
元（含税），共计 100,385,292.84 元。
注：若在本次利润分配方案实施前，公司因实施股票期权行权、回购公司股份、业绩承诺补偿股份回购等事项使得股份总数发生变动，以届时公司股份总数为基数，每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本项议案尚须提交公司股东大会审议。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自
我评价报告》
董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，2021年度及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见，审计机构出具了专项说明。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度募集资金存
放与使用情况专项报告》
董事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司的《募集资金管理制度》对公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于部分募投项目结
项并注销专项账户的议案》
经审议，募投项目“华中检测基地”已实施完成，董事会同意结项并将节余募集资金 5.08 万元（含利息收入，实际金额以转出当日银行结息余额为准）全部用于在建募投项目“北方检测基地”的建设，并注销对应的专项账户。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并注销专项账户的公告》。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2022 年
度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
本项议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向商业银行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，董事会同意向合作商业银行申请2022年综合授信额度，总额不超过人民币 13.5 亿元。
十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司调整授信银行及相关担保的议案》
董事会同意调整华测控股（香港）有限公司的授信银行及相关担保，授信银行由中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行调整为香港上海汇丰银行有限公
司，10,000 万元的担保额度保持不变,担保期限调整至 2023 年 06 月 30 日。
十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年环境、社会
及管治报告》
详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年环境、社会及管治报告》。
十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第一季度报
告全文》
具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2022 年第一季度报告全文》。
十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年度
股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 5 月 16 日下午 14:30 在公司召开 2021 年度股东大会，详见
公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十五日
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