证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-055
华测检测认证集团股份有限公司
第二期员工持股计划持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划持有人会议于2018年10月9日以通讯表决方式召开，会议由公司第二期员工持股计划管理委员会召集，参加本次会议的持有人共计19名，代表员工持股计划份额1900万份。本次持有人会议召开符合《第二期员工持股计划草案》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议审议通过《关于修订<华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司积极推进员工持股计划的相关事宜，但受市场环境及政策变化的影响，考虑本次员工持股计划的实施进展情况，为保证此次员工持股计划的顺利实施，决定对第二期员工持股计划的相关条款进行调整。
调整内容：
（1）调整第二期员工持股计划的管理人及托管人：公司第二期员工持股计划原管理机构由杭州奥杉投资管理有限公司调整为国信证券股份有限公司。公司第二期员工持股计划认购标的对应由原杭州奥杉投资管理有限公司作为管理人设立的奥杉华测检测特定客户私募基金，调整为由国信证券设立的国信证券华测检测员工持股1号定向资产管理计划。托管人由国金证券股份有限公司调整为中信银行股份有限公司深圳分行。
（2）调整第二期员工持股计划持有人情况：调整前参加本员工持股计划的总人数不超过22人，其中董事、高级管理人员合计2人，合计认购不超过200万份，即200万元；其他员工不超过20人，合计认购不超过2000万份，即2000万元。
序号 持有人 认购份数（份） 出资额 占员工持股
（万元） 计划比例
1 公司董事、高级管理人员 200 200 9.09%
2 公司其他员工 2000 2000 90.91%
合计 2200 2200 100.00%
其中公司董事及高级管理人员参加本次员工持股计划有董事陈砚先生、副总裁徐江先生分别计划认购100万元，合计200万元。
调整后：参加本员工持股计划的总人数不超过22人，其中董事、高级管理人员合计3人，合计认购不超过300万份，即300万元；其他员工不超过19人，合计认购不超过1900万份，即1900万元。
序号 持有人 认购份数（份） 出资额 占员工持股
（万元） 计划比例
1 公司董事、高级管理人员 300 300 13.64%
2 公司其他员工 1900 1900 86.36%
合计 2200 2200 100.00%
其中公司董事及高级管理人员参加本次员工持股计划有董事陈砚先生、副总裁徐江先生、副总裁周璐先生分别计划认购100万元，合计300万元。
（3）调整第二期员工持股计划的存续期:调整前员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算；调整后员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算。
本次员工持股计划有关内容的调整符合公司员工持股计划目前的实际情况，有利于员工持股计划的实施，修订后的《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划草案及摘要》、《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关文件符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意1900万份，占出席持有人会议的持有人所持表决权份额总数
二、会议审议通过《关于修订＜华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法＞的议案》
详细内容请见巨潮资讯网披露的《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（修订稿）。
表决结果：同意1900万份，占出席持有人会议的持有人所持表决权份额总数的100%；弃权0份，反对0份。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月十一日
