证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-72
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六
届监事会任期将于 2024 年 10 月 13 日届满。根据《公司法》及《公司章程》等
有关规定，公司董事会、监事会拟进行换届选举。
2024 年 09 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；召开第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司召开职工代表大会选举两名职工代表监事。现将相关内容公告如下：
一、第七届董事会候选人情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事五人、独立董事四人。
（一）第七届董事会非独立董事候选人
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名吕爱武先生、左梁先生、张谦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名顾庆伟先生、张雁冰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司
法》《公司章程》等有关规定的任职条件。
（二）第七届董事会独立董事候选人
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名李青原先生、罗顺均先生为公司第七届董事会独立董事候选人；持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名丁慧平先生、仝力先生为第七届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。
李青原先生、罗顺均先生、丁慧平先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；仝力先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并同意公司公告其承诺。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）规定信息披露媒体的相关公告。
提名上述董事候选人的相关议案需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举组成公司第七届董事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
本次换届完成后，非独立董事梁春华先生不再担任公司任何职务；陈特放先生将不再继续履行公司独立董事职务。
二、第七届监事会候选人情况
根据《公司章程》的规定，监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表为 2 人。监事会中的职工代表由职工通过职工代表大会民主选举产生。
（一）非职工代表监事候选人情况
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东广州工控资本管理有限公司提名申建云先生、左陈先生为
公司第七届监事会监事候选人；持有公司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名倪立华先生为公司第七届监事会监事候选人，候选人简历请见附件。
提名上述非职工代表监事候选人的相关议案需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生三名非职工代表监事。
（二）职工代表监事候选人情况
公司职工代表大会组织于 2024 年 09 月 23 日在公司会议室召开了职工代表
大会。经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：
选举李静女士、祝兴周先生为公司职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的第七届非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、其他说明
1、为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，原董事、监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事职务，维护公司和股东利益。公司对第六届全体董事、监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
2、第六届董事会、监事会成员在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十五日
附件：
一、董事候选人简历
1、顾庆伟先生：男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学本科毕业，北京大学及清华大学EMBA。1996年-2002年就职于华为技术有限公司，历任财经管理部科长、山东华为财务总监、北京财务共享中心总监、北方华为财务总监；2002年创办鼎汉技术，2019年4月-2021年12月，任本公司总裁职务。2007年12月至今，任本公司董事长。
截止到本公告披露，顾庆伟先生持有公司股份73,415,229股，其一致行动人新余鼎汉电气科技有限公司持有公司股份6,782,230股，顾庆伟先生持有新余鼎汉电气科技有限公司86.17%股权，顾庆伟先生合计控制公司股份80,197,459股，为持有公司5%以上股份的股东。顾庆伟先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除在公司历年年度报告中“董事、监事和高级管理人员情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。
2、张雁冰先生：男，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。兰州商学院会计专业学士，中国社科院研究生院国际贸易专业硕士研究生。1987年7月-1995年5月任甘肃省友谊公司主管会计、第二经营部副经理；1995年5月-2010年2月历任华为技术有限公司财务经理、山东华为副总经理、河北华为副总经理、乌克兰华为财经管理部长等职务；2011年至今历任公司财务总监、副总裁、董事、副董事长，现任本公司副董事长、副总裁。
截止到本公告披露，张雁冰先生持有公司股份1,371,398股。张雁冰先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除在公司历年年度报告中“董事、监事和高级管理人员情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。
3、吕爱武先生：男，1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，武汉理工大学工学学士、经济学学士，四川大学管理学硕士。2014年4月-2019年12月任广州万力集团有限公司办公室副主任、主任；2019年5月-2022年7月，任山河智能装备股份有限公司董事；2019年6月-2020年4月，兼任广州万力投资控股有限公司执行董事、总经理；2019年6月-2020年4月，兼任广州恒鼎投资发展有限公司执行董事、总经理；2019年6月-2020年6月，兼任广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，投资决策委员会委员；2019年11月至今，兼任广州金控资产管理有限公司董事；2020年-2022年任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部总经理；2020年4月-2024年4月，兼任万力轮胎股份有限公司董事；2021年5月至今，任广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司董事长；2024年1月至今，任广州工业投资控股集团有限公司综合办公室（董事会办公室）主任；2024年7月至今，任广州工业投资控股集团有限公司总经理助理。2021年10月至今，任本公司董事。
截止到本公告披露，吕爱武先生未持有公司股份。吕爱武先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司存在关联关系；吕爱武先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；除上述任职情况及在公司历年年度报告中“董事、监事和高级管理人员情况-任职情况-在其他单位任职情况”披露的内容外，最近五年未在其他机构中担任董事、监事、高级管理人员；不属于失信被执行人。
4、左梁先生：男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。2002年7月-2020年6月，先后在香港民安保险公司深圳分公司，广州市财政局、广州市国资委、广州产业投资基金管理有限公司任职；2017年12月-2023年3月，任广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2020年6月至今，先后任广州工控资本管理有限公司总经理、董事长兼党支部书记；2021年6月至今，任天海汽车电子集团股份有限公司董事；2021年8月至今，任广州农村商业银行股份有限公司非执行董事；2021年12月至今，任工控新材料投资（茂名）有限公司董事；2022年4月至今，任江苏润邦重工股份有限公司监事会主席；2024年2月至今，任万力轮胎股份有限公司董事；2020年3月至今，任本公司董事。
截止到本公告披露，左梁先生未持有公司股份。左梁先生与公司控股股东广州工控资本管理有限公司及其一致行动人广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）存在关联关系；左梁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查等情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《北京鼎汉技术股份有限公司
