300011 深市 鼎汉技术

 证券代码：300011        证券简称：鼎汉技术        公告编号：2024-49
        北京鼎汉技术集团股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年08月03日以董事会公告方式向全体股东发出召开2024年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年08月19日下午14:00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年08月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年08月19日上午9:15至2024年08月19日下午15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  截至本次股东会股权登记日 2024 年 08 月 09 日，公司总股本 558,650,387 股。
通过现场和网络投票的股东及股东代表 242 人，代表股份 210,755,507 股，占公司有表决权股份总数的37.7258％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份207,660,941
股，占公司有表决权股份总数的 37.1719％；通过网络投票的股东 233 人，代表股份3,094,566 股，占公司有表决权股份总数的 0.5539％。

  中小股东及股东代表 236 人，代表股份 19,726,431 股，占公司有表决权股份总
数的3.5311％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 3人，代表股份 16,631,865股，占公司有表决权股份总数的 2.9772%；通过网络投票的中小股东 233 人，代表股份 3,094,566 股，占公司有表决权股份总数的 0.5539％。（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

  出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并形成如下决议：

    （一）议案 1.00 《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 210,520,107 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8883％；
反对 132,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0630％；弃权 102,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0487％。

    中小股东总表决情况：同意 19,491,031 股，占出席股东大会中小股东有表决权
股份总数的 98.8067％；反对 132,700 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总
数的 0.6727％；弃权 102,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大
会中小股东有表决权股份总数的 0.5206％。

  以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。

    （二）议案 2.00《关于选举独立董事的议案》


    表决结果：同意 210,558,205 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9064％；
反对 98,402 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0467％；弃权 98,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0469％。

    中小股东总表决情况：同意 19,529,129 股，占出席股东大会中小股东有表决权
股份总数的 98.9998％；反对 98,402 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总
数的 0.4988％；弃权 98,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会
中小股东有表决权股份总数的 0.5014％。

  以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。

    三、律师出具的法律意见

  公司聘请北京大成律师事务所李彤律师、党星瑶律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》《北京鼎汉技术集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

  2、《北京大成律师事务所关于北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告！

                                      北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
                                              二○二四年八月十九日