证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2021-65
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年9月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年10月13日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间为：2021年10月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月13日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月13日上午9：15至2021年10月13日下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票与网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2021年9月30日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至2021年9月30日下午15：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼二层会议
室。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案已经第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体议案如下：
1.00《关于董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吕爱武先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举左梁先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举梁春华先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举顾庆伟先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举张雁冰先生为第六届董事会非独立董事
2.00《关于董事会提前换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李炜文先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举王萌先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举丁慧平先生为第六届董事会独立董事
2.04 选举陈特放先生为第六届董事会独立董事
3.00《关于监事会提前换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举申建云先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举左陈先生为第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举闫方园女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审
计机构的议案》
上述 1-3 项议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 4
人，非职工代表监事 3 人，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事
和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经
深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；上述第 4 项议案属于特
别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过；因上述第 4 项议案涉及董事会成员构成的变化，因此本次选举非独立董事、
独立董事的议案需以第 4 项议案审议通过为前提。
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通
过，内容详见 2021 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
监会指定创业板信息披露网站的相关公告。上述提案将对中小投资者的表决结果单
独计票并披露。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
《关于董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事候选人
1.00 应选人数 5 人
的议案》
1.01 选举吕爱武先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举左梁先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举梁春华先生为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举顾庆伟先生为第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举张雁冰先生为第六届董事会非独立董事 √
《关于董事会提前换届选举第六届董事会独立董事候选人的
2.00 应选人数 4 人
议案》
2.01 选举李炜文先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举王萌先生为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举丁慧平先生为第六届董事会独立董事 √
2.04 选举陈特放先生为第六届董事会独立董事 √
《关于监事会提前换届选举第六届监事会非职工代表监事候
3.00 应选人数 3 人
选人的议案》
3.01 选举申建云先生为第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举左陈先生为第六届监事会非职工代表监事 √
3.03 选举闫方园女士为第六届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
5.00 √
2021 年度审计机构的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间：2021 年 10 月 8 日上午 9：30-12：00；下午 13：00-15：30。
2、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 2 号楼十层董事
会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需在2021年10月8日17：00前送达至本公司董事会办公室，并在显著位置注明“股东大会”字样，异地股东在采用信函及传真方式发出登记资料后，请务必电话确认相关资料查收情况。
4、联系方式：
联系人：李彤、孙书瑾
电话：010-83683366-8287、010-83683366-8222
传真：010-83683366-8223
邮箱：ir@dinghantech.com
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼
邮编：100070
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件及附件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；
授权委托书（附件二）；
股东参会登记表（附件三）；
4、深交所要求的其他文件。
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日
附件一：
查看PDF原文
