证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2026-005
豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 6 日
召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件的修订情况
根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，公司拟相应对《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修订。修订对照表如下：
《公司章程》
修订前 修订后
第七十二条 股东会由董事长主 第七十二条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或者不履行 持。董事长不能履行职务或者不履行
职务时，由副董事长（公司有两位或 职务时，由过半数的董事共同推举的
者两位以上副董事长的，由过半数的 一名董事主持。
董事共同推举的副董事长主持）主持， 审计委员会自行召集的股东会，
副董事长不能履行职务或者不履行职 由审计委员会召集人主持。审计委员
务时，由过半数的董事共同推举的一 会召集人不能履行职务或者不履行职
名董事主持。 务时，由过半数的审计委员会成员共
审计委员会自行召集的股东会， 同推举的一名审计委员会成员主持。
由审计委员会召集人主持。审计委员 股东自行召集的股东会，由召集
会召集人不能履行职务或者不履行职 人或者其推举代表主持。
务时，由过半数的审计委员会成员共 召开股东会时，会议主持人违反
同推举的一名审计委员会成员主持。 议事规则使股东会无法继续进行的，
股东自行召集的股东会，由召集 经现场出席股东会有表决权过半数的
人或者其推举代表主持。 股东同意，股东会可推举一人担任会
召开股东会时，会议主持人违反 议主持人，继续开会。
议事规则使股东会无法继续进行的，
经现场出席股东会有表决权过半数的
股东同意，股东会可推举一人担任会
议主持人，继续开会。
第一百一十条 董事会由 9 名董 第一百一十条 董事会由 9 名董
事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 事组成，设董事长 1 人。
人。
第一百一十九条 董事长和副董 第一百一十九条 董事长由董事
事长由董事会以全体董事的过半数选 会以全体董事的过半数选举产生。
举产生。 董事长行使下列职权：
董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持
（一）主持股东会和召集、主持 董事会会议；
董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的
（二）督促、检查董事会决议的 执行；
执行；
（三）董事会及本章程授予的其
（三）董事会及本章程授予的其 他职权。
他职权。
第一百二十条 公司副董事长 第一百二十条 董事长不能履
协助董事长工作，董事长不能履行职 行职务或者不履行职务的，由半数以务或者不履行职务的，由副董事长履 上董事共同推举一名董事履行职务。行职务（公司有两位或者两位以上副
董事长的，由过半数的董事共同推举
的副董事长履行职务）；副董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上董事共同推举一名董事履行职
务。
《股东会议事规则》
修订前 修订后
第三十二条 股东会由董事长主 第三十二条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（如公司有两 务时，由半数以上董事共同推举一名位或两位以上副董事长的，由半数以 董事主持。
上董事推举的副董事长主持）；副董 审计委员会自行召集的股东会，
事长不能履行职务或不履行职务时， 由审计委员会召集人主持。审计委员由半数以上董事共同推举一名董事主 会召集人不能履行职务或者不履行职
持。 务时，由过半数的审计委员会成员共
审计委员会自行召集的股东会， 同推举的一名审计委员会成员主持。
由审计委员会召集人主持。审计委员 股东自行召集的股东会，由召集
会召集人不能履行职务或者不履行职 人或者其推举代表主持。
务时，由过半数的审计委员会成员共 召开股东会时，会议主持人违反
同推举的一名审计委员会成员主持。 议事规则使股东会无法继续进行的，
股东自行召集的股东会，由召集 经现场出席股东会有表决权过半数的
人或者其推举代表主持。 股东同意，股东会可推举一人担任会
召开股东会时，会议主持人违反 议主持人，继续开会。
议事规则使股东会无法继续进行的，
经现场出席股东会有表决权过半数的
股东同意，股东会可推举一人担任会
议主持人，继续开会。
《董事会议事规则》
修订前 修订后
第十二条 董事会会议由董事 第十二条 董事会会议由董事
长召集和主持，董事长不能履行职务 长召集和主持，董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由副董事长召集 或者不履行职务的，由半数以上董事
和主持（如公司有两位或两位以上副 共同推举一名董事召集和主持。
董事长的，由半数以上董事共同推举
的副董事长履行职务）；副董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上董事共同推举一名董事召集和
主持。
第十六条 证券事务部收到临时 第十六条 证券事务部收到临时
会议提议后，应当在 2 日内向董事长 会议提议后，应当在 2 日内向董事长
报告，在与董事长无法取得联系的情 报告，在与董事长无法取得联系的情
况下，应当向董事会秘书或副董事长 况下，应当向董事会秘书报告。董事
报告。董事长认为提案内容不明确、 长认为提案内容不明确、具体或者有
具体或者有关材料不充分的，可以要 关材料不充分的，可以要求提议人修
求提议人修改或者补充。 改或者补充。
上述制度均需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效实施，以上制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2026 年 3 月 6 日
