证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2022-012
豆神教育科技（北京）股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2021 年 4 月 26 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦会议
室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 14 日以电
子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长窦昕先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于的议案》
董事会听取了窦昕先生所作《CEO 2021 年度工作报告》，认为 2021 年度经营
管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2021 年度的经营目标，并结合公司实际情况对 2021 年的工作计划做了详细规划和安排。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<董事会 2021 年度工作报告>的议案》
公司董事会起草了《董事会 2021 年度工作报告》，内容包括 2021 年公司总体
经营情况、董事会日常工作的开展情况、公司业务概要、2021 年经营情况回顾、2021年经营管理计划等。公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《董事会 2021 年度工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》与本公告同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事、监事、高级管理人员对《公司 2021 年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《公司 2021 年度报告》及《公司 2021 年度报告摘要》与本公告同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于 2021 年度报告披露提示性公告》与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
根据公司年度财务报告，公司全年实现营业收入 112,211.73 万元，比去年同期降低 19.05%；实现净利润-71,093.08 万元，同比增长 73.74%；归属于上市公司股东的净利润-59,232.49 万元，比上年同期增长 76.92%；归属于上市公司股东的所有者权益 9,754.49 万元，比去年同期降低 87.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-74,661.60 万元，同比增长 71.76%。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《公 司 2021 年 度 财 务 决 算报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）
5、审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2021 年 度 审 计 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
6、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该专项报告发表了独立意见。
审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告。
财务顾问华泰联合证券有限责任公司对该专项报告出具了专项核查报告。
《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构出具的鉴证
报 告 、 财 务 顾 问 出 具 的 专 项 核 查 报 告 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于交易对手方对置入资产 2021 年度业绩承诺实现情况的说明
的议案》
公司购买资产过程中，交易对手方对相关年度经审计的扣除非经常损益前后归属于母公司所有者的净利润中的较低者（以下简称为“净利润”）做出相关承诺。
2021 年 5 月 17 日召开第四届董事会第五十九次会议及第四届监事会第二十五次会
议，审议通过了《关于调整全资子公司业绩承诺及签署补充协议的议案》，并于 2021年 5 月 28 日召开年度股东大会审议刚过上述议案。补充协议将原协议约定的业绩承
诺“中文未来 2018 年度至 2021 年度实现净利润分别不低于 6,000 万元、13,000 万
元、16,900 万元和 21,000 万元”，调整为“中文未来 2018 年度实现净利润不低于 6,000
万元，2019 年度至 2021 年度累计实现的经审计的净利润合计（经审计的扣除非经常损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低值为准）不低于 50,900 万元。
如果中文未来于 2021 年度末对2019 年度至 2021年度累计承诺净利润数未达标，
则扶绥诸葛创想、扶绥竹格雪棠以现金方式补齐上述期间累计经审计的实际净利润数合计（经审计的扣除非经常损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低值为准）与累计承诺净利润数的差额部分，窦昕对此承担连带赔偿责任。
交易对手方对公司所置入资产的 2019-2021 年业绩承诺实现情况如下所示：
中文未来 2019 年、2020 年经审计的归属母公司股东的净利润分别为 14,674.46
万元、15,553.65 万元。2019 年、2020 年经审计的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为 14,605.97 万元、13,832.62 万元。
中文未来 2021 年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属母公司股东的净利润为-2,393.14 万元，归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为-2,522.31 万元。
中文未来 2019 年、2020 年和 2021 年经审计已实现的归属于母公司股东扣除非
经常性损益的净利润合计归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润合计为25,916.28 万元，未完成 2019-2021 年度的累计承诺净利润数。
公司名称 2021 年度业绩承诺 进行考核的实际 业绩承诺完成
利润数（万元） 情况
2019-2021 年度净利润累计不低于 50,900
中文未来 25,916.28 未完成
万元。
由于 2021 年新冠肺炎疫情不断反复，对培训机构的正常业务开展造成了较大的影响。再加之“双减”政策的发布与实施，对学科培训机构性质、办学许可证、从业教师、教师资格证、培训时间、培训内容、培训形式、培训场地、培训价格、营销方式、融资方式等方面进行了严格的限制和规范。公司原大语文培训业务受到较大影响。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬事项的议案》
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对董事、高级管理人员报酬发表了表示同意的独立意见。
本议案中董事报酬事项尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
董事、高级管理人员报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度报告》“第四节 公司治理，七、董事、监事、高级管理人员情况。”
9、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事就《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该评价报告出具了鉴证报告。
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见、审计机构的鉴证报告与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为-592,324,922.34 元，母公司实现净利润-570,623,243.87 元，归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为-746,616,015.52 元，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作（2022 年）》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 0.00元，加上年初未分配利润-3,062,667,950.98 元，其他综合收益结转留存收益
-525,243.08 元，减去 2021 年度利润分配发放现金股利 0.00 元，截至 2021 年 12 月
31 日，母公司可供普通股股东分配利润-3,655,518,116.40 元。
自上市以来，公司 2018 年度出现首次亏损，2021 年度税后净利润弥补亏损后，
期末母公司报表可供普通股股东分配利润为-3,655,518,116.40 元，同时受“双减”政策和新型冠状病毒疫情影响，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定：2021
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了表示同意的独立意见。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于坏账核销的议案》
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款及其他应收款进行清理，予以核销。
本期实际核销的应收账款坏账为8,292,267.61元，本期实际核销的其他应收款为1,319,266.92元，两项共计9,611,534.53元，截至2021年12月31日已全额计提坏账准备金额9,611,53
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