证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2021-103
豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的更正公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-099），经事后审查发现，股东大会召开日期和相关日期有误，现对相关内容进行更正（更正后的内容以加粗表示），具体如下：
更正前：
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
第三次会议于 2021 年 11 月 10 日召开，会议决定于 2021 年 11 月 26 日（星期五）
召开公司 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日（星期四）下午 3 点
（2）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
深交所交易系统投票 2021 年 11 月 26 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 1：00-3：00
深交所股东大会网络投票平台投票 2021年11月26日上午9:15至下午3:00
期间的任意时间
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 19 日（星期五）
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2021 年 11 月 25 日下午 16:30 前送
达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦证券事务部，邮编 100193（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 25 日 9：30－16：30。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月26日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1：00-3：00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
附件三：
豆神教育科技（北京）股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
豆神教育科技（北京）股份有限公司：
兹委托___________先生/女士（证件号码：________ _____）代表本单位（本人）出席于2021年11月26日（星期四）召开的豆神教育科技（北京）股份有限公司（“公司”）2021年第四次临时股东大会（“本次大会”）。
更正后：
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
第三次会议于 2021 年 11 月 10 日召开，会议决定于 2021 年 11 月 29 日（星期一）
召开公司 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 3 点
（2）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
深交所交易系统投票 2021 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 1：00-3：00
深交所股东大会网络投票平台投票 2021年11月29日上午9:15至下午3:00
期间的任意时间
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 22 日（星期一）
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2021 年 11 月 26 日下午 16:30 前送
达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦证券事务部，邮编 100193（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 26 日 9：30－16：30。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月29日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
1：00-3：00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
附件三：
豆神教育科技（北京）股份有限公司
2021年第四次临时股东大会授权委托书
豆神教育科技（北京）股份有限公司：
兹委托___________先生/女士（证件号码：________ _____）代表本单位（本人）出席于2021年11月29日（星期一）召开的豆神教育科技（北京）股份有限公司（“公司”）2021年第四次临时股东大会（“本次大会”）。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，为此给广大投资者带来不便，公司深表歉意并敬请谅解。
更正后的《豆神教育科技（北京）股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》请详见附件。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
第三次会议于 2021 年 11 月 10 日召开，会议决定于 2021 年 11 月 29 日（星期一）
召开公司 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 3 点
（2）网络投票时间：
本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
网络投票方式 投票时间
深交所交易系统投票 2021 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 1：00-3：00
深交所股东大会网络投票平台投票 2021年11月29日上午9:15至下午3:00
期间的任意时间
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 22 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦一层
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于拟变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的议案》。
（二）以上议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
（三）上述议案为特别决议议案，须经出席股东股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 2/3 以上同意方可通过。
（四）本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于拟变更公司名称、注册地址及修
1.00 √
改<公司章程>的议案》
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
查看PDF原文
