300010 深市 豆神教育

证券代码：300010            证券简称：豆神教育            公告编号：2021-089
        豆神教育科技（北京）股份有限公司

        第四届董事会第六十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六十九次会议于 2021 年 10 月 13 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立
思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 9月 29 日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  一、审议通过《关于向第二大股东借款暨关联交易的议案》

  表决结果：

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司第二大股东、董事兼 CEO 窦昕先生为满足公司日常运营的资金需求，降低融资成本，支持公司业务顺利转型，向上海凛卓广告有限公司（以下简称“上海凛卓）借款人民币 15,000 万元整，该笔资金将根据窦昕先生与公司签署的借款协议，用于支持和保障上市公司的日常经营，包括为或有的学生退费提供充足的资金保障。（截至目前，在读学员未耗学费约为 7,800 万元，上述借款可足额保障或有的学员退费即刻退还）。

  窦昕先生取得上海凛卓的款项后将大部分拆借给上市公司。窦昕先生与公司签署借款协议，窦昕先生向公司提供额度不超过 12,000 万元人民币的借款，借
款期限不超过 1 年。在借款额度范围内，公司可随借随还，额度循环使用，借款年利率 4.35%，利息自借款金额到账当日起算。本次借款无需提供任何抵押或担保。窦昕先生在该等借款中不收取任何收益。

  就相关事宜，鉴于目前上市公司资金紧张，窦昕先生以其拥有的位于北京市
朝阳区水岸南街 10 号院 5 号楼-1 至 2 层 3 单元 102 的房屋（不动产权证号：京
（2017）朝不动产权第 0062092 号为抵押担保，并以促成上市公司注册地由北京迁往山东东营或其他指定城市谋求转型发展为条件，向上海凛卓先期借款 2,400万元-4，000 万元人民币，用于帮助上市公司缓解资金压力。上述剩余部分的借款余额相关事项正在积极推进中。

  特此公告。

                              豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                      2021年10月13日