证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2020-049
北京立思辰科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于 2020
年 4 月 28 日以公告形式发布了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日（星期四）下午 3 点
（2）网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 28 日上午 9：30－
11：30，下午 1：00 -3：00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 28 日上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦
113 会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：总经理窦昕先生。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京立思辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 20 名，代表有效表决权股份 170,444,292 股，占公司股份总数的19.6291%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东、股
东代表及股东代理人 18 名，代表有效表决权股份 23,086,121 股，占公司股份总数的 2.6587%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 4
名，代表有效表决权股份 147,398,771 股，占公司股份总数的 16.9751%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 16 名，代表有效
表决权股份 23,045,521 股，占公司股份总数的 2.6540%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：
1.审议并通过了《关于<董事会 2019 年度工作报告>的议案》
公司董事会起草了《董事会 2019 年度工作报告》，内容包括 2019 年公司总
体经营情况、董事会日常工作的开展情况、公司业务概要、2019 年经营情况回顾、2020 年经营管理计划等。公司独立董事向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并在公司 2019 年度股东大会上进行述职。
表决结果：
同意：170,444,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：23,086,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2.审议并通过了《关于<监事会 2019 年度工作报告>的议案》
根据2019年监事会的工作情况，监事会起草了《监事会2019年度工作报告》，内容包括2019年监事会会议召开情况和监事会对公司在2019年内有关事项的独立意见。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、募集资金投入情况、对外担保等情况进行了检查并发表了独立审核意见。
表决结果：
同意：170,444,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：23,086,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3.审议并通过了《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
公司《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》于 2020 年 4 月 28 日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于 2019 年度报告披露提示性公告》于
2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
同意：170,444,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：23,086,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4.审议并通过了《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
根据公司 2019 年度财务情况，公司起草了《2019 年度财务决算报告》，2019
年度，公司营业收入为 197,933.77 万元，利润总额为 4,121.31 万元，营业利润为 4,204.09 万元，归属于上市公司股东的净利润为 3,059.36 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,542.77 万元。
表决结果：
同意：170,444,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：23,086,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。该所一直担任公司的审计机构，在为公司提供审计服务期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。
表决结果：
同意：170,444,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：23,086,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6.审议并通过了《关于董事、监事报酬事项的议案》
表决结果：
同意：170,444,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
同意：23,086,121 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；
反对：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权：0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7.审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母
公司股东的净利润为30,593,618.44元，母公司实现净利润-138,924,086.56元，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 0.00 元，加上年初未分配利润-488,589,082.08 元，会计政策变动调整年初未分配利润-1,696,476.24 元，其他综合收益结转留存收益 688,000.00 元，其他变动
55,666,531.54 元，减去 2019 年度利润分配发放现金股利 0.00 元，截至 2019
年 12 月 31 日，母公司可供普通股股东分配利润-572,855,113.34 元。
自上市以来，公司 2018 年度出现首次亏损，2019 年度税后净利润弥补亏损
后，期末母公司报表可供普通股股东分配利润为-572,855,113.34 元，同时受新型冠状病毒疫情影响，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定：2019年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：
同意：170,444,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.
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