证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-070
北京立思辰科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2018年6月9日以公告形式发布了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月29日（星期五）下午3点
（2）网络投票时间：2018年6月28日－2018年6月29日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年6月29日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年6月28日15：00至2018年6月29日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长池燕明先生。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京立思辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共25人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为324,034,011股，占公司有表决权股份总数的37.1147％。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人16人，代表有表决权股份为93,140,379股，占公司有表决权股份总数的10.6683%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共15名，代表有表决权股份为306,958,202股，占公司有表决权股份总数的35.1589％。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共10名，代表有表决权股份为17,075,809股，占公司有表决权股份总数的1.9559％。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见2018年4月25日公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，年报披露提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、证券时报、证券日报与上海证券报。
同意324,005,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对28,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意93,111,579股，占出席会议中小股东所持股份的99.9691％；反对28,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议并通过了《关于公司董事会2017年年度工作报告的议案》
公司董事会起草了《董事会2017年年度工作报告》，内容包括2017年公司总体经营情况、董事会日常工作的开展情况、公司业务概要、2017年经营情况回顾、2018年战略展望及经营管理计划等。公司独立董事向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并在公司2017年年度股东大会上进行述职。
同意324,005,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对28,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意93,111,579股，占出席会议中小股东所持股份的99.9691％；反对28,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议并通过了《关于公司监事会2017年年度工作报告的议案》
根据2017年监事会的工作情况，监事会起草了《监事会2017年年度工作报告》，内容包括2017年监事会会议召开情况和监事会对公司在2017年内有关事项的独立意见。监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。监事会对公司依法运作情况、募集资金投入情况、收购股权、对外担保等情况进行了检查并发表了独立审核意见。
同意324,005,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对28,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意93,111,579股，占出席会议中小股东所持股份的99.9691％；反对28,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
根据公司2017年度财务情况，公司起草了《2017年度财务决算报告》，公司营业收入为216,107.51万元，利润总额为23,451.07万元，营业利润为23,465.92万元，归属于上市公司股东的净利润为20,278.22万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,475.93万元。
同意324,005,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对28,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意93,111,579股，占出席会议中小股东所持股份的99.9691％；反对28,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017年度合并归属于母公司股东的净利润为人民币202,782,196.28元，其中母公司的净利润为人民币5,744,124.40元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币574,412.44元。2017年度，母公司本期可供分配利润为人民币5,169,711.96元，加年初未分配利润人民币28,328,530.81元，减本年度分配利润人民币26,159,410.72元，截止2017年12月31日，可供股东分配的利润为人民币7,338,832.05元。
根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，由于预计公司未来有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司董事会决定2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
同意324,005,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对28,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
93,111,579股，占出席会议中小股东所持股份的99.9691％；反对28,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：京都天华会计师事务所有限公司）在公司2017年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
同意324,005,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对28,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意93,111,579股，占出席会议中小股东所持股份的99.9691％；反对28,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议并通过了《关于董事薪酬事项的议案》
参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司董事会董事2018年的薪酬在2017年的基础上略有调整，具体如下：
1、不参与公司经营的董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
2、公司独立董事的职务津贴为税前人民币9.8万元。（独立董事可根据个人情况选择放弃职务津贴）
3、董事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。
同意324,004,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对29,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意93,110,779股，占出席会议中小股东所持股份的99.9682％；反对29,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0318％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议并通过了《关于监事薪酬事项的议案》
参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司监事会监事2018年的薪酬在2017年的基础上略有调整，具体如下：
（1）公司监事的职务津贴为税前2.4万元，在公司担
