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300009 深市 安科生物


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安科生物:关于第四届董事会第八次(临时)会议决议的公告

公告日期:2011-06-30

证券代码:300009           证券简称:安科生物        公告编号:2011-018



              安徽安科生物工程(集团)股份有限公司

         关于第四届董事会第八次(临时)会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    安徽安科生物工程(集团)股份有限公司(下称“本公司”或“”公司)第
四届董事会第八次(临时)会议于 2011 年 6 月 29 日下午 4:00 在公司二楼多
功能报告厅以现场和通讯的方式召开。会议通知于 2011 年 6 月 27 日以直接、邮
件的形式送达。应到董事 12 人,实到董事 12 人,公司全体监事列席会议。会议
由公司董事长宋礼华先生主持,会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公
司章程的规定,与会董事认真审议并通过了以下决议:

    审议《关于转让合肥高新股份有限公司股份议案》

    2011 年 6 月 28 日,本公司与合肥明德创展房地产投资有限公司签订了
《股份转让协议》,本公司将拥有的合肥高新股份有限公司 1.19%的股权,
计 500 万股转让给合肥明德创展房地产投资有限公司,转让价款 1,800 万元
人民币,该部分股权本公司的账面成本为 500 万元人民币。本次股权转让将
产生溢价 1,300 万元人民币。本次股权转让未构成关联交易。
    本次交易定价方法:在参照合肥高新股份有限公司 2010 年度审计报告
的基础上,交易双方协商确定交易价格。合肥明德创展房地产投资有限公司
已经将合同价款 1,800 万元人民币转入公司账户。
    本次股权转让实施后,转让价款和账面成本的差额将计入本公司的损益,对
本公司财务状况和经营成果有积极影响。此次股权转让完毕后本公司将不再持有
合肥高新股份有限公司的股权。



                                   1/2
本议案以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。
                       安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 董事会
                                        二〇一一年六月二十九日




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