300008 深市 天海防务

        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2024-027

              天海融合防务装备技术股份有限公司

              第六届监事会第一次会议决议公告

        本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

      误导性陈述或重大遗漏。

    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称 “天海防务”或“公司”）第六届监事
会第一次会议于 2024 年 4 月 11 日 15:30 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以现
场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以口头告知、微信通知方式送达。应参加监事 5
人，实际参加监事 5 人，全体监事推举本次会议由黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

    第六届监事会成员经 2024 年第二次临时股东大会选举，产生了 3 名非职工监事，与职工
代表大会选举产生的两名职工监事组成了第六届监事会。经本次会议审议，选举黄强先生为第六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    黄强先生简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告
编号 2024-023）。

    二、备查文件

    1.第六届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          监事会
                                                            二〇二四年四月十二日