300008 深市 天海防务

        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2022-087

              天海融合防务装备技术股份有限公司

        关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2022 年 9
月 23日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了公司 2022年度向特定对象发行股票的相关议案。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
    鉴于公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请具有符合《证券法》规定的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

    特此公告。

                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二〇二二年九月二十四日