300008 深市 天海防务

        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-017

              天海融合防务装备技术股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议公告

        本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

      误导性陈述或重大遗漏。

    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届监事会
第一次会议于 2021 年 2 月 22 日 16:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以现场
方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 22 日以邮件方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5
人，会议由黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

    第五届监事会成员经 2021 年第一次临时股东大会选举，产生了 3 名非职工监事，与职工
代表大会选举产生的两名职工监事组成了第五届监事会。经本次会议审议，选举黄强先生为第五届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。（简历详见附件）
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    1.第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                                天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                          监事会
                                                          二〇二一年二月二十三日

        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-017

附件：黄强简历

    黄强：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1971 年 8 月，毕业于南昌陆军学院，本科
学历，中共党员。从军 17 年，曾担任连长、作训股长、管理股长。转业后在厦门思明区街道办事处任职。

    截至公告日，黄强先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。