300008 深市 天海防务

        证券代码：300008    证券简称：天海防务    公告编号：2021-018

            天海融合防务装备技术股份有限公司

            关于董事长代行董事会秘书职责的公告

        本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

    天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年2 月 22 日召开了 2021
年第一次临时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届选举。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，聘任了公司高级管理人员。截至本公告日，公司已经选定董事会秘书人选，但由于其尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，故公司董事会秘书一职暂时空缺，待其取得董事会秘书资格证书后，公司将及时进行聘任并公告。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自 2021年 2 月 22 日起，由公司董事长何旭东先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，待董事会秘书人选取得资格证书后，尽快聘任其为新的董事会秘书。

    何旭东先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

    电话：021-60859837

    传真：021-61678123

    邮箱：luyingying@bestwaysh.com

    联系地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 7 楼

    特此公告。

                                              天海融合防务装备技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                        二〇二一年二月二十三日