证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-089
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于向激励对象授予股票期权的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上海佳豪股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”），上海佳豪船
舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”或“上海佳豪”）向激励对象授予股票期权的条
件已经满足。根据公司2014年9月11日召开的第三届董事会第八次会议通过的《关于向激励
对象首次授予股票期权的议案》，董事会同意首次向44名激励对象授予750万份股票期权；同
时确定股票期权的首次授予日为2014年9月11日。
一、公司股权激励计划的审议情况
1、2014年6月27日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审
议通过了《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）>及摘要
的议案》、《关于制定<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事
对《关于<上海佳豪船舶工程设计股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
发表了独立意见，认为获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。上述《激励计划》报
中国证监会备案。
2、中国证监会对公司《激励计划》备案无异议后，2014年8月22日，公司第三届董事
会第七次会议审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。
3、2014年9月9日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<上海佳豪船舶
工程设计股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<上海佳豪船舶
工程设计股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（草案）>的议案》及《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在
激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理激励计划所必须的全部事宜。
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4、2014年9月11日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通
过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。同日，独立董事就激励计划发表了独立意
见，认为首次获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。
二、股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足的说明
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关
事项备忘录1-3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）以及《激励计划》的有关规定，董事会
认为公司及《激励计划》中首次授予的44名激励对象符合《激励计划》规定的获授条件，并
同意授予44名激励对象750万份股票期权。满足授予条件的具体情况如下：
（一）公司未发生下列任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计
报告；
2、最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3、中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。
公司的审计机构立信会计师事务所对公司2013年财务报表出具了标准无保留意见的信会
师报字[2014]第110771号《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2013年度审计报告及财务报
表》
（二）激励对象未发生下列任一情形：
1、最近三年内被上海证券交易所与深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形的；
4、法律法规规定的其他不得参与激励计划的人员。
经董事会、监事会审核，激励对象未发生上述情形。
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三、实施股权激励的方式及股票来源
1、本次实施股权激励的方式为股票期权。
2、公司将通过向激励对象定向发行普通股A股股票作为激励对象获授股票期权的来源，
自授予日起不低于一年的时间为股票期权的等待期。
四、本次股权激励计划股票期权的授予情况
按照公司《激励计划》，董事会决定股票期权授予的具体情况如下：
1、根据公司第三届董事会第八次会议决议，股票期权的首次授予日为2014年9月11日。
2、根据《激励计划》，首次授予股票期权的激励对象共44名，授予的股票期权数量为750
万份，首次行权价格为15.64元。具体情况如下表：
合计占本计划拟
项目 合计拟授予股票 合计占本计划开始
职务 授予股票期权数
姓名 期权（万份） 时总股本的比例
c 量的比例
一、高级管理人员
1 秦炳军 董事、副总经理 20 2.50% 0.0800%
2 林强 副总经理 20 2.50% 0.0800%
3 曹顺平 副总经理 20 2.50% 0.0800%
4 张彦通 副总经理 20 2.50% 0.0800%
5 马锐 董秘、副总经理 20 2.50% 0.0800%
6 杭忠明 财务总监 20 2.50% 0.0800%
7 占金锋 董事 20 2.50% 0.0800%
小计 7 140
