300007 深市 汉威科技

证券代码：300007        证券简称：汉威科技        公告编号：2022-081
              汉威科技集团股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于2023年1月12日任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。

  公司于2022年12月27日召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名张艳丽、马松有为第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

  特此公告。

                                          汉威科技集团股份有限公司

                                                  监 事 会

                                          二○二二年十二月二十七日

附件：

                  第六届监事会非职工代表监事候选人简历

  张艳丽，女，1972 年出生，中国国籍，大学专科学历。曾任职于郑州晶体管厂、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂，1998 年 9 月起就职于公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第五届监事会主席。截至本公告日，张艳丽女士持有公司股份 1,395,000 股，占公司总股本的 0.4276%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  马松有，男，1980 年出生，中国国籍，硕士学历,人力资源管理师,人才测评师,工信部应用型人才库成员，曾任汉威科技集团股份有限公司人力资源部主管、经理等职务，现任郑州炜盛电子科技有限公司副总经理。截至本公告日，马松有先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。