300007 深市 汉威科技

证券代码：300007        证券简称：汉威科技        公告编号：2022-017
              汉威科技集团股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开
的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的最新规定，公司拟对现行《公司章程》的相关内容进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会全权办理工商变更登记相关事宜。

  本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下：

            修改前                            修改后

第三条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中 第三条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中
国证券监督管理委员会核准,首次向社 国证券监督管理委员会（以下简称中会公众发行人民币普通股 1500 万股, 国证监会）核准,首次向社会公众发行
于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易 人民币普通股 1500 万股,于 2009 年 10
所上市。                          月 30 日在深圳证券交易所上市。

                                  第十二条 公司根据中国共产党章程
                                  的规定，设立共产党组织、开展党的
                                  活动。公司为党组织的活动提供必要
                                  条件。

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本 份。但是，有下列情形之一的除外：
章程的规定，收购本公司的股份：    （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本；          （二）与持有本公司股票的其他公司
（二）与持有本公司股票的其他公司 合并；

合并；                            （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划或者 股权激励；

股权激励；                        （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的；

购其股份的；                      （五）将股份用于转换上市公司发行
（五）将股份用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券；

的可转换为股票的公司债券；        （六）上市公司为维护公司价值及股
（六）上市公司为维护公司价值及股 东权益所必需。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十四条 上市后，公司收购本公司 第二十五条 上市后，公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：  股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；                  （二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他方式。  （三）法律、行政法规和中国证监会公司因第二十三条第（三）项、第（五） 认可的其他方式。
项、第（六）项规定的情形收购本公 公司因第二十四条第（三）项、第（五）司股份的，应当通过公开的集中交易 项、第（六）项规定的情形收购本公
方式进行。                        司股份的，应当通过公开的集中交易
                                  方式进行。

第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收 条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决 购本公司股份的,应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第（三）项、 议。因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项的原因收购 第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的,须经三分之二以上董事 本公司股份的,须经三分之二以上董事
出席的董事会会议审议批准。        出席的董事会会议审议批准。

公司依照第二十三条规定收购本公司 公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收 股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销；属于第（二） 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的,应当在六个月 项、第（四）项情形的,应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、 内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十， 本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。具体 并应当在三年内转让或者注销。具体实施细则遵照最新有效的法律、法规 实施细则遵照最新有效的法律、法规
或规章等执行。                    或规章等执行。

第二十九条 公司上市后，公司董事、 第三十条 公司上市后，公司董事、监监事、高级管理人员、持有本公司股 事、高级管理人员、持有本公司股份份 5%以上的股东，将其持有的本公司 5%以上的股东，将其持有的本公司股股票或者其他具有股权性质的证券在 票或者其他具有股权性质的证券在买
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
个月内又买入，由此所得收益归本公 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及国务院证券监督管理机构规定的其 及国务院证券监督管理机构规定的其
他情形卖出该股票不受 6 个月时间限 他情形卖出该股票不受 6 个月时间限
制。                              制。

 前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。    票或者其他具有股权性质的证券。公司董事会不按照前款规定执行的， 公司董事会不按照本条第一款规定执
股东有权要求董事会在 30 日内执行。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
公司董事会未在上述期限内执行的， 执行。公司董事会未在上述期限内执股东有权为了公司的利益以自己的名 行的，股东有权为了公司的利益以自
义直接向人民法院提起诉讼。        己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款的规定的，负有责任的董事依法承担连带责 执行的，负有责任的董事依法承担连
任。                              带责任。

第三十五条 董事、高级管理人员执行 第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的， 本章程的规定，给公司造成损失的，单独或合并持有公司 1%以上股份的 连续 180 日以上单独或合并持有公司股东有权书面请求监事会向人民法院 1%以上股份的股东有权书面请求监事提起诉讼；监事会执行公司职务时违 会向人民法院提起诉讼；监事会执行反法律、行政法规或者本章程的规定， 公司职务时违反法律、行政法规或者给公司造成损失的，股东可以书面请 本章程的规定，给公司造成损失的，
求董事会向人民法院提起诉讼。      股东可以书面请求董事会向人民法院
监事会、董事会收到前款规定的股东 提起诉讼。
书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收    监事会、董事会收到前款规定的到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者者情况紧急、不立即提起诉讼将会使 自收到请求之日起三十日内未提起诉公司利益受到难以弥补的损害的，前 讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼款规定的股东有权为了公司的利益以 将会使公司利益受到难以弥补的损害自己的名义直接向人民法院提起诉 的，前款规定的股东有权为了公司的
讼。                              利益以自己的名义直接向人民法院提
他人侵犯公司合法权益，给公司造成 起诉讼。
损失的，本条第一款规定的股东可以 他人侵犯公司合法权益，给公司造成
依照前两款的规定向人民法院提起诉 损失的，本条第一款规定的股东可以
讼。                              依照前两款的规定向人民法院提起诉
                                  讼。

第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条  公司股东承担下列义（一）遵守法律、行政法规和本章程； 务：
（二）依其所认购的股份和入股方式 （一）遵守法律、行政法规和本章程；
缴纳股金；                        （二）依其所认购的股份和入股方式
（三）除法律、法规规定的情形外， 缴纳股金；

不得退股；                        （三）除法律、法规规定的情形外，
（四）不得滥用股东权利损害公司或 不得退股；
者其他股东的利益；不得滥用公司法 （四）不得滥用股东权利损害公司或人独立地位和股东有限责任损害公司 者其他股东的利益；不得滥用公司法
债权人的利益；                    人独立地位和股东有限责任损害公司
公司股东滥用股东权利给公司或者其 债权人的利益；
他股东造成损失的，应当依法承担赔 （五）法律、行政法规及本章程规定
偿责任。                          应当承担的其他义务。

公司股东滥用公司法人独立地位和股 公司股东滥用股东权利给公司或者其东有限责任，逃避债务，严重损害公 他股东造成损失的，应当依法承担赔司债权人利益的，应当对公司债务承 偿责任。

担连带责任。                      公司股东滥用公司法人独立地位和股
（五）法律、行政法规及本章程规定 东有限责任，逃避债务，严重损害公
应当承担的其他义务。              司债权人利益的，应当对公司债务承
                                  担连带责任。

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权：            机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划；                              划；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事

的报酬事项；                      的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；      （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；