300007 深市 汉威科技

证券代码：300007        证券简称：汉威科技        公告编号：2020-058
            汉威科技集团股份有限公司

          第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2020 年 10 月 6 日以邮件或通讯方式送达。

    2、本次董事会于 2020 年 10 月 16 日以现场方式召开。

    3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

    4、本次董事会会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。

    5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，聘任蒋宇辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            汉威科技集团股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              二〇二〇年十月十六日