300006 深市 莱美药业

 证券代码：300006              证券简称：莱美药业          公告编号：2021-066
          重庆莱美药业股份有限公司

      第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2021 年
 10 月 22 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第十八次会议的通
 知。本次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场会议与通讯表决相结合方式召开。
 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合
 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会 议由公司董事长彭伟民先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了 以下决议：

    一、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日
 在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议通过了《关于向重庆农村商业银行股份有限公司申请融资授信的议案》

    同意公司向重庆农村商业银行股份有限公司申请综合融资授信额度 35,660 万元，其中，流动资金贷款和票据综合敞口额度 31,000 万元（票据保 证金比例不低于 30%）；国内信用证敞口额度 4,660 万元。上述融资敞口额 度担保方式：由公司位于重庆市南岸区玉马路 99 号以及重庆莱美隆宇药业有 限公司位于重庆市长寿区化南四支路 2 号的工业用房和工业用地提供抵押担 保；重庆市莱美医药有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司提供连带责任保 证担保；授信期限一年，贷款期限三年。具体内容以双方签订的业务合同为准。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司申请融资授信的议案》

    同意公司向华夏银行股份有限公司重庆两江金开支行申请综合授信敞口
 额度 5,000 万元；担保方式：信用；授信期限：一年。具体内容以双方签订的 业务合同为准。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  四、审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请融资授信的议案》

    同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信敞口
 额度不超过 10,000 万元，贷款期限不超过 1.5 年。担保方式：由公司位于重
 庆市南岸区月季路 8 号的工业用房及工业用地提供抵押担保；由全资子公司 重庆莱美隆宇药业有限公司、重庆市莱美医药有限公司及邱宇夫妇提供连带 责任保证担保。具体内容以双方签订的业务合同为准。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                          重庆莱美药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年10月28日