证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2018-042
重庆莱美药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会于2018年6月6日以公告形式发出会议通知，现场会议于2018年6月26日（星期二）下午1：30在重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路2号重庆科学技术研究院15楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长邱宇先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权代表共计16人，代表公司股份
237,337,438股，占公司股份总数的29.2201%。其中，出席本次现场股东大会的股东（或委托代理人）10人，代表公司股份236,653,573股，其中有效表决股份
236,653,573股，占公司股份总数的29.1359%；参加网络投票的股东6人，代表公
司股份683,865股，其中有效表决股份683,865股，占公司股份总数的0.08419%。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形
成本决议：
1、《2017年度董事会工作报告》
表决结果：237,327,438股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9958%；
10,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0042%；0股弃权。该议案表
决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：1,728,943
股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.4249%；10,000股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.5751%；0股弃权。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：237,327,438股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9958%；10,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0042%；0股弃权。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：1,728,943股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.4249%；10,000股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.5751%；0股弃权。
3、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
表决结果：237,327,438股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9958%；10,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0042%；0股弃权。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：1,728,943股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.4249%；10,000股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.5751%；0股弃权。
4、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：237,327,438股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9958%；10,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0042%；0股弃权。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：1,728,943股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.4249%；10,000股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.5751%；0股弃权。
5、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：237,328,438股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9962%；9,000股反对，占出席会议有表决股份总数的0.0038%；0股弃权。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：1,729,943股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.4824%；9,000股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的；0股弃权。
6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：237,327,438股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9958%；10,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0042%；0股弃权。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：1,728,943股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.4249%；10,000股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.5751%；0股弃权。
7、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备及存货报损的议案》
表决结果：236,659,693股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.7144%；677,745股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.2856%；0股弃权。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：1,061,198股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的61.0255%；677,745股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的38.9745%；0股弃权。
8、审议通过《关于2018年日常关联交易预计的议案》
表决结果：236,659,693股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.7144%；677,745股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.2856%；0股弃权。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：1,061,198
股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的61.0255%；677,745股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的38.9745%；0股弃权。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》
表决结果：237,327,438股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9958%；10,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0042%；0股弃权。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：1,728,943股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.4249%；10,000股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.5751%；0股弃权。
10、《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：237,327,438股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9958%；10,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0042%；0股弃权。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：1,728,943股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.4249%；10,000股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.5751%；0股弃权。
11、《关于投资设立产业投资基金的议案》
表决结果：237,327,438股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9958%；10,000股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0042%；0股弃权。该议案表决通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：1,728,943股同意，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.4249%；10,000股反对，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.5751%；0股弃权。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《重庆莱美药业股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于重庆莱美药业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
