证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2018-028
探路者控股集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采用现场与网络会议相结合的形式。
一、会议召开和出席情况
2018年4月25日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会通知召开2017年度股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月7日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2018年6月6日15:00至2018年6月7日15:00的任意时间；现场会
议于2018年6月7日下午14:00在北京市海淀区知春路6号锦秋国际A座21
层1号会议室召开。
本次会议通过现场和网络投票的股东24人，代表股份305,657,848股，占上
市公司总股份的 34.2937％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份
304,009,278股，占上市公司总股份的34.1088％。通过网络投票的股东12人，
代表股份1,648,570股，占上市公司总股份的0.1850％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份
2,085,220股，占上市公司总股份的0.2340％。其中：通过现场投票的股东8人，
代表股份436,650股，占上市公司总股份的0.0490％。通过网络投票的股东12
人，代表股份1,648,570股，占上市公司总股份的0.1850％。
会议由董事长王静女士主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经审议，形成以下决议：
1、2017年度董事会工作报告
总表决情况：同意 305,629,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9909％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权1,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意2,057,320股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6620％；反对26,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2613％；弃权1,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0767％。
2、2017年度监事会工作报告
总表决情况：同意305,629,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9909％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意2,057,320股，占出席会议中小股东所持股份的98.6620％；反对26,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2613％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0767％。
3、2017年度利润分配预案
总表决情况：同意305,629,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9909％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意2,057,320股，占出席会议中小股东所持股份的98.6620％；反对26,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2613％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0767％。
4、2017年年度报告及摘要
总表决情况：同意 305,629,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9909％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权1,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意2,057,320股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6620％；反对26,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2613％；弃权1,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0767％。
5、2017年度财务决算报告
总表决情况：同意 305,629,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9909％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权1,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意2,057,320股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6620％；反对26,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2613％；弃权1,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0767％。
6、关于2017年度计提资产减值准备的议案
总表决情况：同意 305,629,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9909％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权1,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意2,057,320股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6620％；反对26,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2613％；弃权1,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0767％。
7、关于续聘2018年度公司审计机构的议案
总表决情况：同意 305,629,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9909％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权1,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。。
中小股东总表决情况：同意2,057,320股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6620％；反对26,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2613％；弃权1,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0767％。
8、关于终止部分募投项目的议案
总表决情况：同意 305,629,948股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9909％；反对26,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0086％；弃权1,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意2,057,320股，占出席会议中小股东所持股份的
98.6620％；反对26,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2613％；弃权1,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0767％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、陈希
3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司2017年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董事会
2018年6月7日
