300004 深市 南风股份

证券代码：300004        证券简称：南风股份        公告编号：2025-003
              南方风机股份有限公司

                关于董事辞职的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日收到公司
董事何万可先生的书面辞职报告。何万可先生因工作岗位调整的原因，申请辞去
公司第六届董事会董事职务（原定任期自 2023 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 14
日），同时辞去董事会审计委员会委员职务。辞去以上职务后，何万可先生不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，何万可先生未持有公司股份。

  根据相关规定，何万可先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。何万可先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对董事会正常运作和公司日常经营产生不利影响。公司将根据有关规定，尽快完成公司董事选举及后续相关工作。

  何万可先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对何万可先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                                南方风机股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二五年三月二十一日