证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编 号：2020-026
南方风机股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第四届董事会
第二十五次会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结
合的方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 10 日以邮件、短信等方式送达。本次
会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度
总经理工作报告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度
董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司离任独立董事胡志勇先生、谢军先生、姚作为先生及现任独立董事李萍女士、肖兵先生、陆垂军先生分别向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度
财务决算报告》。
本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的
《2019 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年年
度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年第
一季度报告》。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020 年第一季度报告》。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度
内部控制的自我评价报告》。
本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《南方风机股份有限公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019
年度利润分配的预案》。
鉴于公司可供分配利润为负，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展实际情况，经公司董事会研究决定，公司 2019 年度的利润预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公
司 2020 年度审计机构的议案》。
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计及其
他相关咨询服务的会计机构，聘期一年。
本议案的具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议了《关于修订<信息
披露管理办法>制度的议案》。
修订后的《信息披露管理办法》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《子公司管
理办法的议案》。
修订后的《子公司管理办法》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关
于 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
董事会认为，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见的审计报告，表示理解和认可，并将积极采取有效措施，消除所涉及事项的影响，
以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会也对本议案发表了意见。
《董事会关于 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更
公司会计政策的议案》。
本议案具体内容详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2019 年年度股东大会的议案》。
同意公司召开 2019 年年度股东大会，会议通知详见同日公布在中国证监会
指定创业板信息披露网站的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十八日
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