证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-053
南方风机股份有限公司
二O一七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会于 2018
年5月16日下午14:00在广东省佛山市南海区小塘三环西路31号公司1楼会议
室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共30人，代表公司有表决
权的股份169,909,589股，占公司有表决权股份总数的33.37%。其中：出席现场
会议的股东及股东代表11人，代表公司有表决权的股份163,883,067股，占公司
有表决权股份总数的32.18%；参加网络投票的股东19人，代表公司有表决权的
股份6,026,522股，占公司有表决权股份总数的1.18%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 25 人，代表公司有表决权的股份
6,714,322股，占公司有表决权股份总数的1.32%。其中：出席现场会议的股东及
股东代表6人，代表公司有表决权的股份687,800股，占公司有表决权股份总数
的0.14%；参加网络投票的股东19人，代表公司有表决权的股份6,026,522股，
占公司有表决权总股份的1.18%。
公司部分董事、全部监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长常南先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会股东认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果为：同意股数169,418,187股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的99.71%；反对376,402股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.22%；弃权115,000股，占出席
会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.07%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意6,222,920股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的92.68%；反对376,402股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的5.61%；弃权115,000股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.71%。
2、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
表决结果为：同意股数169,405,587股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的99.70%；反对404,002股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.24%；弃权100,000股，占出席
会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.06%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意6,210,320股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的92.49%；反对404,002股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的6.02%；弃权100,000股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.49%。
3、审议通过了《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》；
表决结果为：同意股数169,411,587股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的99.71%；反对383,002股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.23%；弃权115,000股，占出席
会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.07%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意6,216,320股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的92.58%；反对383,002股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的5.70%；弃权115,000股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.71%。
4、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意股数169,411,587股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的99.71%；反对378,102股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.22%；弃权119,900股，占出席
会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.07%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意6,216,320股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的92.58%；反对378,102股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的5.63%；弃权119,900股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.79%。
5、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
表决结果为：同意股数169,418,187股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的99.71%；反对376,402股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.22%；弃权115,000股，占出席
会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.07%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意6,222,920股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的92.68%；反对376,402股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的5.61%；弃权115,000股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.71%。
6、审议通过了《关于<2017 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
表决结果为：同意股数169,405,587股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的99.70%；反对389,002股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.23%；弃权115,000股，占出席
会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.07%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意6,210,320股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的92.49%；反对389,002股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的5.79%；弃权115,000股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.71%。
7、以特别决议审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》；
表决结果为：同意股数169,417,187股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的99.71%；反对387,502股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.23%；弃权104,900股，占出席
会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.06%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意6,221,920股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的92.67%；反对387,502股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的5.77%；弃权104,900股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.56%。
8、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果为：同意股数169,396,087股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的99.70%；反对413,502股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.24%；弃权100,000股，占出席
会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.06%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意6,200,820股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的92.35%；反对413,502股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的6.16%；弃权100,000股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.49%。
9、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果为：同意股数164,549,275股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的99.70%；反对399,002股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.24%；弃权100,000股，占出席
会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.06%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意6,215,320股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的92.57%；反对399,002股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的5.94%；弃权100,000股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.49%。
出席本次股东大会的股东姜志军先生为关联股东，对本议案回避表决。
10、以特别决议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意股数169,418,187股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的99.71%；反对371,502股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.22%；弃权119,900股，占出席
会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.07%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意6,222,920股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的92.68%；反对371,502股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的5.53%；弃权119,900股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的1.79%。
11、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果为：同意股数169,418,187股，占出席会议股东及股东代表（含网
络投票）有效表决权股份总数的99.71%；反对376,402股，占出席会议股东及股
东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.22%；弃权115,000股
