300004 深市 南风股份

                 证券代码：300004              证券简称：南风股份             公告编号：2014-065   

                                          南方风机股份有限公司           

                   关于股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告                             

                      本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记             

                 载、误导性陈述或重大遗漏。      

                      南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”或“公司”）第三届董事会                

                  第二次会议审议通过了《关于对部分已授予股票期权进行注销的议案》，同意董             

                  事会注销已获授的股票期权156.16万份。具体内容详见公司于2014年8月25日刊            

                  登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。        

                      经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，2014年9月2日，             

                  上述股票期权注销事宜已办理完毕。      

                      特此公告。  

                                                                           南方风机股份有限公司   

                                                                                  董事会 

                                                                             二〇一四年九月二日    

                                                         1