证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2010-025
南方风机股份有限公司
关于使用包括超募资金在内的资金参与竞买国有土地使用权的公告
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监
许可[2009]954号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，发
行价格每股人民币22.89元，募集资金总额人民币54,936万元，扣除各项发行费
用人民币2,365.08万元后，募集资金净额为人民币52,570.92万元，较人民币
28,750万元的募集资金投资项目资金需求超募资金人民币23,820.92万元。
公司第一届董事会于2009 年11 月27 日召开第十五次会议，审议通过了《关
于超募资金使用计划的议案》，同意将超募资金中的人民币4,500 万元用于永久
性补充公流动资金。截至目前，公司已累计使用超募资金人民币4,500 万元，剩
余超募资金为人民币19,320.92 万元。
由于公司未来业务发展对土地需求量较大，且原定募集资金投资项目实施地
点的配套设施也欠完善，从公司加强整体规划和一体化管理的角度考虑，在公司
现有经营区域土地资源十分稀缺的情况下，抓住机遇，购买适于公司发展需要的
新的土地作为募集资金投资项目建设用地和企业发展用地，都是非常必要的。
因此，使用包括超募资金在内的资金参与竞买佛山市南海区土地交易中心挂
牌的位于佛山市南海区狮山镇小塘城区地段、面积为275589.4 平方米（折合：
413.3841 亩）、挂牌编号为佛南（挂）2010-064 的国有土地使用权。
公司成功竞得上述国有土地使用权后，将其中的100 亩土地用于募集资金投
资项目建设，其余313.3841 亩土地则全部作为公司发展用地。公司承诺上述公
司发展用地须用于与公司主营业务相关的核电等新能源和新兴产业建设项目，不
得用于经营投资性房地产业务或其他高风险的投资。
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。公司成功竞得上述国有土地使用权后，成交价款首先以募集资金投资项目原
定投入的土地购置资金800 万元支付，其余价款以超募资金和公司自有资金支
付，其中，使用超募资金最高不得超过人民币1.2 亿元，不足部分则由公司以自
有资金解决。
公司剩余超募资金将根据企业发展规划用于公司主营业务，并在提交董事会
审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，公司将依法履行相应的董事会或
股东大会审议程序，并及时披露。
公司将根据发展规划，将剩余超募资金用于公司主营业务，并提交董事会审
议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，公司将依法履行相应的董事会或股
东大会审议程序，并及时披露。
公司将根据上述地块的竞拍情况，及时公告与之相关的情况。
公司将根据主营业务的发展情况，及时公告上述发展用地的相关建设项目计
划。
公司近12个月内未进行证券等高风险投资，未来12个月内也不进行证券等高
风险投资。
公司第一届董事会于2010年7月29日召开第二十一次会议，审议通过了《关
于公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买国有土地使用权的议案》，同意
上述超募资金使用计划，本议案尚须提交股东大会审议通过，并于股东大会通
过之日开始实施。如股东大会未能通过本议案，则公司所缴纳的竞买保证金人
民币贰仟壹佰捌拾玖万元正（￥21,890,000.00元）将会被佛山市南海区土地交
易中心没收，对公司当期的经营业绩产生重要的影响。
公司独立董事对该事项发表意见认为：由于公司未来业务发展对土地需求
量较大，且原定募集资金投资项目实施地点的配套设施也欠完善，从公司加强
整体规划和一体化管理的角度考虑，在公司现有经营区域土地资源十分稀缺的
情况下，抓住机遇，使用包括超募资金在内的资金购买适于公司发展需要的新
的土地作为募集资金投资项目建设用地和企业发展用地是合理的，也是必要的。
超募资金的使用将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益。本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。同意公司
本次超募资金使用计划事项。
保荐机构安信证券股份有限公司核查后认为：由公司未来业务发展对土地需
求量较大，且原定募集资金投资项目实施地点的配套设施也欠完善，从公司加强
整体规划和一体化管理的角度考虑，在公司现有经营区域土地资源十分稀缺的情
况下，购买适于公司发展需要的新的土地作为募集资金投资项目建设用地和企业
发展用地是必要的。与此同时，由于公司经营业务对流动资金的需求较大，如以
自有资金或银行贷款购置该发展用地，无疑将增加公司财务负担。为公司长远发
展考虑，利用闲置的超募资金购买企业发展用地，不仅可以降低公司的财务负担，
也有利于提高超募资金的使用效率。
公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买佛山市南海区土地交易中心挂
牌的位于佛山市南海区狮山镇小塘城区地段、面积为275,589.4 平方米（折合：
413.3841 亩）、挂牌编号为佛南（挂）2010-064 的国有土地使用权的计划是合理
的，也是必要的。公司竞得上述土地后，将以其中的100 亩用作新的募集资金投
资项目建设用地，其余313.3841 亩则作为公司发展用地，须用于与公司主营业
务相关的核电等新能源和新兴产业建设项目，不得用于经营投资性房地产业务或
其他高风险的投资。
鉴于上述超募资金使用计划有利于进一步提升公司经营效益，有利于保障全
体股东的利益，其内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求，安信证券同
意公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买国有土地使用权事项。
特此公告
南方风机股份有限公司董事会
2010年7月30日
