证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-026
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 19
日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，均审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,258,200,337.67 元，母公司实现净利润 684,986,398.67 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司净利润的 10%
提 取 法 定 公 积 金 68,498,639.87 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
616,487,758.80 元。
公司拟以 2024 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，按每 10 股派发现金红利 3.3141 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
截至 2024 年 3 月 29 日，公司总股本为 1,880,610,488 股，已通过股份回
购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 28,235,700 股，占公司总股本的1.5014%。按公司总股本1,880,610,488 股扣减已回购股份28,235,700股后的股本进行测算，现金分红总金额暂为 613,900,000.00 元（含税）。
自本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，按每 10 股派发现金红利 3.3141 元（含税）的分配比例保持不变。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《公司 2023 年度利润分配预案》提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了 2023 年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红(2022 年修订)》《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。因此，同意《公司 2023 年度利润分配预案》。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○二四年四月二十日
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