证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2022-015
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）
第五届董事会第二十六次会议于2022 年4 月25 日在北京市昌平区超前路 37 号
公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 15 日以
邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
报告期内，公司独立董事甘亮先生、王立华先生、曲新女士、曹路先生分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监会指定信息披露网站。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2021 年度财务决算报告》（公告编号：2022-026）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司实现净利润 1,826,355,959.04 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2021
年度母公司净利润的 10%提取法定公积金 182,635,595.90 元，本年度可供股东分配的利润为 1,643,720,363.14 元。
公司拟以 2021 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，按每 10 股派发现金红利 2.75 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,804,588,757 股，已通过股份回
购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 22,486,681 股，占公司总股本的1.2461%。按公司总股本1,804,588,757股扣减已回购股份22,486,681股后的股本进行测算，现金分红总金额暂为 490,078,070.90 元（含税）。
自本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，按每 10 股派发现金红利 2.75 元（含税）的分配比例保持不变。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、审议《2021 年年度报告》及《2021 年年报摘要》的议案
《2021 年年度报告》及《2021 年年报摘要》详见证监会指定信息披露网站。年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本报告及其摘要尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、审议《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
报告内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-024），公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，立信会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
六、审议《2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经核查，公司 2021 年年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-025）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
七、审议《关于公司续聘2022年度审计机构》的议案
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见证监会指定网站披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-023）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
八、审议《关于公司董事津贴》的议案
经审议，董事会拟定公司第五届董事会2021年度董事津贴为每人每年30万元人民币。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
九、审议《关于公司高级管理人员2021年绩效及2022年度基薪方案》的议案
会议对每位高级管理人员逐一进行了单项表决，表决结果均为：
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十、审议《关于公司 2021 年度社会责任报告》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2021 年度社会责任报告》（公告编号：2022-032）。
同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
十一、审议《关于公司为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司为全资子公司乐普药业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-022）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十二、审议《关于公司向银行延续申请授信额度》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司向银行延续申请授信额度的公告》（公告编号：2022-021）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十三、审议《关于公司拟申请注册发行中期票据》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2022-020）。
同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十四、审议《关于公司2022年第一季度报告全文》的议案
《2022 年第一季度报告全文》和《2022 年第一季度报告披露提示性公告》详见中国证监会指定信息披露网站；同时，一季度报告披露提示性公告将刊登于公司指定信息披露报刊。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十五、审议《关于修订<公司章程>及其附件》的议案
具体内容详见证监会指定网站披露的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十六、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>》的议案
具体内容详见证监会指定网站披露的《募集资金使用管理办法》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十七、审议《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司》的议案
为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，根据
中国证监会《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称“《业务监管规定》”）及深圳证券交易所《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》（以下简称“《交易暂行办法》”）、《瑞士证券交易所上市规则》等相关监管规定，公司拟发行全球存托凭证（GlobalDepository Receipts, 以下简称“GDR”），并申请在瑞士证券交易所挂牌上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”），GDR 以新增发的公司人民币普通股（A 股）（以下简称“A 股股票”）作为基础证券。
为完成本次发行上市，公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据 GDR 招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行 GDR。
该议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十八、逐项审议《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案》的议案
为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，根据中国证监会《业务监管规定》、《交易暂行办法》、《瑞士联邦金融服务法案（FederalAct on Financial Service）》、《瑞士证券交易所上市规则（Listing Rules）》等相关监管规定，公司拟发行 GDR，并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，GDR 以新增发的公司 A 股股票作为基础证券。公司董事会逐项审议并通过了本次发行GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的各项内容：
（一）发行证券的种类和面值
本次发行的证券为全球存托凭证（Global Depository Receipts, GDR），其
以新增发的 A 股股票作为基础证券，并在瑞士证券交易所挂牌上市。
每份 GDR 的面值将根据所发行的 GDR 与基础证券 A 股股票转换率确定。
每份 GDR 代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币 1元的 A 股股票。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二）发行时间
公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（三）发行方式
本次发行方式为国际发行。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（四）发行规模
公司本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过180,458,875股（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有）），不超过本次发行前公司普通股总股本的 10%。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生回购、送股、资本公积金转增股本或配股、可转债转股等，则本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。
最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（五）GDR 存在续期内的规模
公司发行的 GDR 在存续期内的数量上限按照发行前确定的 GDR 与基础证
券 A 股股票的转换率及作为 GDR 基础证券的 A 股股票数量计算确定，前述 A
股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的 10%，即180,458,875 股。因公司回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、可转债
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