证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2021-036
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）
第五届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月26日在北京市昌平区超前路 37 号公
司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮
件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
报告期内，公司独立董事甘亮先生、王立华先生、曹路先生、支毅先生分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监会指定信息披露网站。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2020 年
度财务决算报告》（公告编号：2021-048）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
三、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现净
利润 654,995,516.15 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2020
年母公司净利润的 10%提取法定公积金 65,499,551.62 元，本次可供股东分配的利润为 589,495,964.54 元。
公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,804,581,117 股扣减已回购股
份 12,402,781 股后的股本 1,792,178,336 股为基数，按每 10 股派发现金红利
2.28 元（含税），共分配现金股利 408,616,660.61 元（含税）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
四、审议《2020 年年度报告》及《2020 年年报摘要》的议案
《2020 年年度报告》及《2020 年年报摘要》详见证监会指定信息披露网站。
年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本报告及其摘要尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
五、审议《关于会计政策变更》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-041）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。
六、审议《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
报告内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年度内部控制自我评价报告》
（公告编号：2021-042），公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，立信会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
七、审议《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经核查，公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-043）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
八、审议《关于公司拟续聘2021年度审计机构》的议案
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘
期一年。具体内容详见证监会指定网站披露的《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
九、审议《关于公司董事津贴》的议案
经审议，董事会拟定公司第五届董事会2021年度董事津贴为每人每年30万元人民币。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
十、审议《关于公司管理层部分调整暨聘任高级管理人员》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于管理层部分调整暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-051）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十一、审议《关于公司高级管理人员2020年绩效及2021年度基薪方案》的议案
会议逐一进行了单项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十二、审议《关于公司 2020 年度社会责任报告》的议案
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2020 年
度社会责任报告》（公告编号：2021-053）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；获得通过。
十三、审议《关于公司2021年第一季度报告全文》的议案
《2021年第一季度报告全文》和《2021年第一季度报告披露提示性公告》详见中国证监会指定信息披露网站；同时，一季报披露提示性公告将刊登于公司指定信息披露报刊。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
十四、审议《关于召开公司2020年年度股东大会》的议案
公司定于 2021 年 5 月 26 日（星期三）上午 10：00 时在北京市昌平区超
前路 37 号公司会议室召开 2020 年年度股东大会。会议通知详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-046）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十七日
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