证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2020-069
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长、总经理蒲忠杰先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020 年 4 月 21 日（星期二）上午 10:00
点。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月21日上午9∶30-11∶30，下午13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月21日上午9∶15至下午15∶00。
5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 171 人，代表股份数量为 1,062,231,456 股，占公司股份总数的 59.6206%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 23 人，代表股份数量为 757,383,890 股，占公司股份总数的 42.5102%；通过网络投票出席会议的股东 148 人，代表股份数
量为 304,847,566 股，占公司股份总数的 17.1104%。
8、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、杨怡然列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意 1,053,665,956 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1936%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 8,528,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8028%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 358,921,557 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6692%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 8,528,000 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3206%。
2、审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意 1,053,594,856 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1869%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 8,599,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8095%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 358,850,457 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6498%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 8,599,100 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3400%。
3、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意 1,053,665,956 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1936%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 8,528,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8028%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 358,921,557 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6692%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 8,528,000 股，占出席会议有表决权中小
股东所持股份的 2.3206%。
4、审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案
表决情况：同意 1,053,788,556 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2052%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7913%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 359,044,157 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.7025%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.2873%。
5、审议《2019 年年度报告》及《2019 年年报摘要》的议案
表决情况：同意 1,053,665,956 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1936%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 8,528,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8028%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 358,921,557 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6692%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 8,528,000 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3206%。
6、审议《关于公司董事津贴》的议案
表决情况：同意 1,053,717,456 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1985%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 8,476,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7980%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 358,973,057 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6832%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 8,476,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3066%。
7、审议《关于公司监事津贴》的议案
表决情况：同意 1,053,788,556 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2052%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0035%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7913%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 359,044,157 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.7025%；反对 37,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0102%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.2873%。
8、审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案
表决情况：同意 1,051,129,783 股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.9549%；反对 2,521,603 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2374%；弃权 8,580,070 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8077%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 356,385,384 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 96.9790%；反对 2,521,603 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.6862%；弃权 8,580,070 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3348%。
9、审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
表决情况：同意 1,043,337,395 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1968%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0040%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,996 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6339%；反对 42,500 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0119%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。
10、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案
10.1 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 1,043,337,095 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1968%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0041%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,696 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6338%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0120%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。
10.2 发行方式
表决情况：同意 1,043,337,095 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1968%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0041%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,696 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6338%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0120%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。
10.3 发行对象及认购方式
表决情况：同意 1,043,337,095 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1968%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0041%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,696 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6338%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0120%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 2.3542%。
10.4 发行数量
表决情况：同意 1,043,337,095 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1968%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0041%；弃权 8,405,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7992%；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 348,592,696 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 97.6338%；反对 42,800 股，占出席会议有表决权中小股东所
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