证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-041
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长、总经理蒲忠杰先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年4月26日（星期五）上午10:00点。
（2）网络投票日期和时间：2019年4月25日-2019年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月25日下午15：00至2019年4月26日下午15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共77人，代表股份数量为885,789,868股，占公司股份总数的49.7173%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表27人，代表股份数量为756,150,348股，占公司股份总数的42.4409%；通过网络投票出席会议的股东50人，代表股份数量
为129,639,520股，占公司股份总数的7.2764%。
8、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、杨怡然列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意885,753,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权31,000股，占出席会议所有股东所持股份0.0035％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意173,967,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9793％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权31,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％。
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意885,753,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权31,000股，占出席会议所有股东所持股份0.0035％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意173,967,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9793％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权31,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％。
3、审议《关于公司2018年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意885,753,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权31,000股，占出席会议所有股东所持股份0.0035％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意173,967,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9793％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权31,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％。
4、审议《关于公司2018年度利润分配方案》的议案
表决情况：同意885,784,868股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意173,998,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9971％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《2018年年度报告》及《2018年年报摘要》的议案
表决情况：同意885,757,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权31,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意173,971,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9816％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权31,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0178％。
6、审议《关于公司董事津贴》的议案
表决情况：同意885,784,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意173,998,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9971％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《关于公司监事津贴》的议案
表决情况：同意885,784,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意173,998,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9971％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议《关于公司续聘2019年度审计机构》的议案
表决情况：同意885,752,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权
31,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意173,966,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9788％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029％；弃权31,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0183％。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所律师李娜、杨怡然到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
