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证券代码： 300003 证券简称：乐普医疗 公告编号： 2018-032
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于 2017 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2018 年 3 月 12
日召开第四届董事会第九次会议， 审议通过了《 关于公司 2017 年度利润分配预
案》 的议案。 现将有关内容公告如下：
一、 利润分配预案基本情况
1、 利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所出具的信会师报字[2018]第 ZG10145 号审计报告，公
司 2017 年度母公司实现净利润 405,841,028.79 元。根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，按 2017 年母公司净利润的 10%提取法定公积金
40,584,102.88 元，本次可供股东分配的利润为 365,256,925.91 元。
公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 1,781,652,921 股为基数，按每
10 股派发现金红利 1.27 元（含税），共分配现金股利 226,269,920.97 元（含税）。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《 公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、 股东回
报规划， 该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2017 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合
考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的， 有利于广大投资者分享
公司发展的经营成果， 与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存
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在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、 独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，
公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未
损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意
将《关于公司 2017 年度利润分配预案》 的议案提交公司股东大会审议。
四、 其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对 2017 年年度报告及报告期内相关事项发表的独立意见。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○一八年三月十三日
