证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2013-002
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“本公司”）
第二届监事会第十三次会议于 2013 年 1 月 11 日（星期五）14 点在北京市西城
区西直门外大街 1 号西环广场本公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2012
年 1 月 6 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席郭同军
先生主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
审议《关于公司使用募集资金节余资金进一步收购陕西秦明医学仪器股份
有限公司小股东股份》的议案
本公司监事会在认真审阅相关材料后认为：公司提出《关于公司使用募集资
金节余资金进一步收购陕西秦明医学仪器股份有限公司小股东股份》的募集资金
节余资金使用计划以及进一步收购陕西秦明医学仪器股份有限公司小股东股份
的计划，是公司业务发展的需要，符合公司整体发展战略，有利于公司提高资金
使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和内部治理制度的有关规定，
不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此，一致同意《关于
公司使用募集资金节余资金进一步收购陕西秦明医学仪器股份有限公司小股东
股份》的议案。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
上述收购有关股权转让协议签订完成后，公司将在中国证监会指定的创业板
上市公司信息披露媒体发布《关于收购陕西秦明医学仪器股份有限公司部分股权
的公告》。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
监事会
二○一三年一月十一日
