证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2010-035
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第二十三次会议于2010年11月19日14:30在北京市西城区西直门外大街1号西环广场公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2010年11月12日以邮件方式送达。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中委托方式出席3人。独立董事范有年先生因在外参加会议未能亲自出席或通过电话方式参加本次董事会，独立董事范有年先生在研读本次董事会会议议案后,授权独立董事王社教先生代为出席本次董事会；董事冯岱先生因在外有重要工作未能亲自出席或通过电话方式参加本次董事会，董事冯岱先生在研读本次董事会会议议案后，授权董事李国强先生代为出席本次董事会；董事马玉璞先生因在外有重要工作未能亲自出席或通过电话方式参加本次董事会，董事会马玉璞先生在研读本次董事会会议议案后，授权董事孙建科先生代为出席本次董事会；董事郭俊秀先生通过电话方式参加本次董事会。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙建科主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、 审议《关于公司拟使用超募资金收购北京思达医用装置有限公司》的议案
本公司拟使用超募资金15,000.00万元收购北京思达医用装置有限公司（以下简称：思达公司）100%的股权。此次收购完成后，北京思达公司将成为本公司的全资子公司。
公司独立董事和保荐机构（信达证券股份有限公司）均对本议案发表了专项意见，同意公司使用超募资金15,000.00万元收购思达公司100%的股份。
本议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议。
详见证监会指定网站。
同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、 审议《关于召开公司2010年第一次临时股东大会》的议案
拟定于2010年12月7日10:00在北京市西直门外大街1号西环广场T2座20层召开公司2010年第一次临时股东大会。2010年第一次临时股东大会通知将另行公告。
同意8票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告！
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一○年十一月十九日
