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神州泰岳:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-25

神州泰岳:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300002        证券简称:神州泰岳        公告编号:2024-025
                    北京神州泰岳软件股份有限公司

                      2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会没有否决议案的情况;

    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中:通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间 为 2024 年5月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月 24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;现场会议于2024年5月24日下午14:30 在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长冒大卫先生 主持,公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次 会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

    出席会议的股东(或股东代理人)共38名,所持(代理)股份250,361,530股, 占公司有表决权总股份的12.7964%(已剔除截至股权登记日处于公司2021年员工 持股计划账户中的股份数量及公司回购专用证券账户中的股份数量)。其中:参 加现场会议的股东及股东代表9人,所持(代理)股份为189,603,409股,占公司 有表决权总股份的9.6910%;通过网络投票的股东29人,代表股份60,758,121股, 占公司有表决权总股份的3.1055%。

    出席会议的股东中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 股5%以上(含持股5%)的股东之外的中小股东(或股东代理人)34人,代表公
司有表决权股份数61,314,266股,占公司有表决权总股份的3.1339%。

    二、议案审议表决情况

  经与会股东认真讨论,通过现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过以下决议:

    (一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》

  表决情况:同意票248,984,755股,占出席会议有表决权股份总数的99.4501%;反对票1,376,775股,占出席会议有表决权股份总数的0.5499%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意票59,937,491股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%;反对票1,376,775股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2454%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

    (二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》

  表决情况:同意票248,984,755股,占出席会议有表决权股份总数的99.4501%;反对票1,376,775股,占出席会议有表决权股份总数的0.5499%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意票59,937,491股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%;反对票1,376,775股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2454%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

    (三)审议通过《2023 年年度报告》及摘要

  表决情况:同意票248,984,755股,占出席会议有表决权股份总数的99.4501%;反对票1,376,775股,占出席会议有表决权股份总数的0.5499%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意票59,937,491股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%;反对票1,376,775股,占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的2.2454%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

    (四)审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》

  表决情况:同意票67,203,377股,占出席会议有表决权股份总数的97.9925%;反对票1,376,775股,占出席会议有表决权股份总数的2.0075%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意票59,937,491股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%;反对票1,376,775股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2454%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案关联股东李力先生、冒大卫先生、翟一兵先生回避表决,回避表决的股份总数为181,781,378股。

  表决结果:通过。

    (五)审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》

  表决情况:同意票248,984,755股,占出席会议有表决权股份总数的99.4501%;反对票1,376,775股,占出席会议有表决权股份总数的0.5499%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意票59,937,491股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%;反对票1,376,775股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2454%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

    (六)审议通过《2023 年度财务决算报告》

  表决情况:同意票248,984,755股,占出席会议有表决权股份总数的99.4501%;反对票1,376,775股,占出席会议有表决权股份总数的0.5499%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意票59,937,491股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%;反对票1,376,775股,占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的2.2454%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

    (七)审议通过《2023 年度利润分配预案》

  表决情况:同意票248,984,755股,占出席会议有表决权股份总数的99.4501%;反对票1,376,775股,占出席会议有表决权股份总数的0.5499%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意票59,937,491股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%;反对票1,376,775股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2454%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

    (八)审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

  表决情况:同意票248,912,755股,占出席会议有表决权股份总数的99.4213%;反对票1,448,775股,占出席会议有表决权股份总数的0.5787%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意票59,865,491股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.6371%;反对票1,448,775股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3629%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

    (九)审议通过《关于 2024 年委托理财计划的议案》

  表决情况:同意票242,906,618股,占出席会议有表决权股份总数的97.0223%;反对票7,454,912股,占出席会议有表决权股份总数的2.9777%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意票53,859,354股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的87.8415%;反对票7,454,912股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.1585%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


  表决结果:通过。

    (十)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决情况:同意票248,984,755股,占出席会议有表决权股份总数的99.4501%;反对票936,775股,占出席会议有表决权股份总数的0.3742%;弃权票440,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.1757%。

  其中,中小股东表决情况:同意票59,937,491股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%;反对票936,775股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5278%;弃权票440,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7176%。

  本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的2/3以上)表决通过。

  表决结果:通过。

    (十一)审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

  表决情况:同意票237,934,850股,占出席会议有表决权股份总数的95.0365%;反对票11,986,680股,占出席会议有表决权股份总数的4.7877%;弃权票440,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.1757%。

  其中,中小股东表决情况:同意票48,887,586股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的79.7328%;反对票11,986,680股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的19.5496%;弃权票440,000股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7176%。

  本议案以特别决议(获得有效表决权股份总数的2/3以上)表决通过。

  表决结果:通过。

    (十二)审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

  表决情况:同意票237,934,850股,占出席会议有表决权股份总数的95.0365%;反对票12,426,680股,占出席会议有表决权股份总数的4.9635%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况:同意票48,887,586股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的79.7328%;反对票12,426,680股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的20.2672%;弃权票0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。


  表决结果:通过。

    (十三)审议通过《关于制订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》
  表决情况:同意票248,984,755股,占出席会议有表决权股份总数的99.4501%;反对票936,775股,占出席会议有表决权股份总数的0.3742%;弃权票440,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.1757%。

  其中,中小股东表决情况:同意票59,937,491股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%;反对票936,775股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5278%;弃权票440,0
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