证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-016
北京神州泰岳软件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5 月18日9:15—15:00期间的任意时间；现场会议于2023年5月18日下午14:30在公司 会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长冒大卫先生主持， 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。 会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共32名，所持（代理）股份298,279,440 股，占公司有表决权总股份的15.4104%（已剔除公司处于员工持股计划账户中的 股份数量及截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量）。其中：参加 现场会议的股东及股东代表5人，所持（代理）股份为181,837,378股，占公司有 表决权总股份的9.3945%；通过网络投票的股东27人，代表股份116,442,062股， 占公司有表决权总股份的6.0159%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）29人，代表公司有表决权股份数116,498,062股，占公司有表决权总股份的6.0188%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意票298,206,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.9756%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票43,702股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%。
其中，中小股东表决情况：同意票116,425,160股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9374%；反对票29,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权票43,702股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：同意票298,206,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.9756%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票43,702股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%。
其中，中小股东表决情况：同意票116,425,160股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9374%；反对票29,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权票43,702股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2022 年年度报告》及摘要
表决情况：同意票298,206,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.9756%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票43,702股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%。
其中，中小股东表决情况：同意票116,425,160股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9374%；反对票29,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权票43,702股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》
表决情况：同意票116,466,962股，占出席会议有表决权股份总数的99.9733%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0251%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%。
其中，中小股东表决情况：同意票116,466,962股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9733%；反对票29,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权票1,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。
本议案关联股东李力先生、冒大卫先生、翟一兵先生回避表决，回避表决的股份总数为181,781,378股。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意票298,248,340股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意票116,466,962股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9733%；反对票29,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权票1,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意票298,206,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.9756%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票43,702股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%。
其中，中小股东表决情况：同意票116,425,160股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的99.9374%；反对票29,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权票43,702股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》
表决情况：同意票298,098,340股，占出席会议有表决权股份总数的99.9393%；反对票179,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0601%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意票116,316,962股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8445%；反对票179,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1538%；弃权票1,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
表决情况：同意票298,206,538股，占出席会议有表决权股份总数的99.9756%；反对票29,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%；弃权票43,702股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%。
其中，中小股东表决情况：同意票116,425,160股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9374%；反对票29,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0251%；弃权票43,702股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0375%。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于 2023 年委托理财计划的议案》
表决情况：同意票261,320,874股，占出席会议有表决权股份总数的87.6094%；反对票36,956,666股，占出席会议有表决权股份总数的12.3899%；弃权票1,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小股东表决情况：同意票79,539,496股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的68.2754%；反对票36,956,666股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的31.7230%；弃权票1,900股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0016%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
中伦律师事务所指派律师徐昆、周慧琳出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
查看PDF原文
