证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-012
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于续聘 2023 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2023年度财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度的审计机构。在2022年的审计过程中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2022年度财务审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、 拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年
在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2022 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392
名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674名。
立信会计师事务所 2022 年度业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务
收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。
立信会计师事务所 2022 年度为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收
费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 51 家。
2、投资者保护能力
截至 2022 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的
职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额
金亚科技、周旭辉、立信 预计 4,500 连带责任，立信会计师事务所投
投资者 会计师事务所 2014 年报 万元 保的职业保险足以覆盖赔偿金
额，目前生效判决均已履行。
一审判决立信会计师事务所对
保千里在 2016 年 12 月 30 日至
保千里、东北证券、银信 2015 年重组、 2017 年 12 月 14 日期间因证券
投资者 评估、立信会计师事务所 2015 年报、 80 万元 虚假陈述行为对投资者所负债
等 2016 年报 务的 15%承担补充赔偿责任，立
信会计师事务所投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额。
新亿股份、立信会计师事 案件已经开庭，尚未判决，立信
投资者 务所等 年度报告 17.43 万 会计师事务所投保的职业保险
足以覆盖赔偿金额。
柏堡龙、立信会计师事务 案件尚未开庭，立信会计师事务
投资者 所、国信证券、中兴财光 IPO 和年度报 未统计 所投保的职业保险足以覆盖赔
华、广东信达律师事务所 告 偿金额。
等
起诉（仲 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额
龙力生物、华英证券、立 案件尚未开庭，立信会计师事务
投资者 信会计师事务所等 年度报告 未统计 所投保的职业保险足以覆盖赔
偿金额。
神州长城、陈略、李尔 案件尚未判决，立信会计师事务
投资者 龙、立信会计师事务所等 年度报告 未统计 所投保的职业保险足以覆盖赔
偿金额。
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监
督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。
（二）项目信息
1、人员信息
（1）项目合伙人
乔琪，1999 年成为执业注册会计师，同年开始从事上市公司审计，2002 年
开始在立信会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 6 家次。
（2）签字注册会计师
陈迅骅，2004 年成为执业注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2004
年开始在立信会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 1 家次。
（3）质量控制复核人
肖菲，1998 年成为执业注册会计师，1996 开始从事上市公司审计，2002 年
开始在立信会计师事务所执业，2020 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 10 家次、复核上市公司审计报告 18 家次。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
按照会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综
合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2022 年度，立信会计师事务所为公司提供年报审计费用的价格为 230 万元。
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事就拟续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：经核查，立信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格并符合《证券法》的规定，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。因此，同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。
3、董事会的审议及表决情况以及尚需履行的审议程序
公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
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