证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2021-044
北京神州泰岳软件股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司2020年度股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2021年5月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间；现场会议于2021年5月19日下午14:30在公司会议室召开。本次 股东大会由公司董事会召集，会议由董事长冒大卫先生主持，公司部分董事、监 事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开 与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共26名，所持（代理）股份292,146,942 股，占公司有表决权总股份的15.0969%（剔除公司处于回购专用账户中的股份数 量）。其中：参加现场会议的股东及股东代表4人，所持（代理）股份为282,912,902 股，占公司有表决权总股份的14.6197%；通过网络投票的股东22人，代表股份 9,234,040股，占公司有表决权总股份的0.4772%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）22人，代表公
司有表决权股份数9,234,040股，占公司有表决权总股份的0.4772%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决情况：同意票290,824,787股，占出席会议有表决权股份总数的99.5474%；反对票1,303,255股，占出席会议有表决权股份总数的0.4461%；弃权票18,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。
其中，中小股东表决情况：同意票7,911,885股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.6817%；反对票1,303,255股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.1136%；弃权票18,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2047%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决情况：同意票290,824,787股，占出席会议有表决权股份总数的99.5474%；反对票1,303,255股，占出席会议有表决权股份总数的0.4461%；弃权票18,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。
其中，中小股东表决情况：同意票7,911,885股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.6817%；反对票1,303,255股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.1136%；弃权票18,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2047%。
表决结果：通过。
（三）《2020 年年度报告》及摘要
表决情况：同意票289,153,087股，占出席会议有表决权股份总数的98.9752%；反对票2,974,955股，占出席会议有表决权股份总数的1.0183%；弃权票18,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。
其中，中小股东表决情况：同意票6,240,185股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.5781%；反对票2,974,955股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的32.2173%；弃权票18,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2047%。
表决结果：通过。
（四）《2020 年度财务决算报告》
表决情况：同意票290,824,787股，占出席会议有表决权股份总数的99.5474%；反对票1,303,255股，占出席会议有表决权股份总数的0.4461%；弃权票18,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。
其中，中小股东表决情况：同意票7,911,885股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.6817%；反对票1,303,255股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.1136%；弃权票18,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2047%。
表决结果：通过。
（五）《2020 年度利润分配预案》
表决情况：同意票290,824,787股，占出席会议有表决权股份总数的99.5474%；反对票1,303,255股，占出席会议有表决权股份总数的0.4461%；弃权票18,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。
其中，中小股东表决情况：同意票7,911,885股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.6817%；反对票1,303,255股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.1136%；弃权票18,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2047%。
表决结果：通过。
（六）《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
表决情况：同意票 290,824,787 股，占出席会议有表决权股份总数的99.5474%；反对票 1,302,355 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4458%；弃权票 19,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0068%。
其中，中小股东表决情况：同意票 7,911,885 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.6817%；反对票 1,302,355 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 14.1038%；弃权票 19,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2144%。
表决结果：通过。
（七）《关于 2021 年委托理财计划的议案》
表决情况：同意票290,824,787股，占出席会议有表决权股份总数的99.5474%；反对票1,303,255股，占出席会议有表决权股份总数的0.4461%；弃权票18,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。
其中，中小股东表决情况：同意票7,911,885股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.6817%；反对票1,303,255股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.1136%；弃权票18,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2047%。
表决结果：通过。
（八）《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意票290,824,787股，占出席会议有表决权股份总数的99.5474%；反对票1,303,255股，占出席会议有表决权股份总数的0.4461%；弃权票18,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。
其中，中小股东表决情况：同意票7,911,885股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.6817%；反对票1,303,255股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.1136%；弃权票18,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2047%。
表决结果：通过。
（九）《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意票283,098,419股，占出席会议有表决权股份总数的96.9027%；反对票9,029,623股，占出席会议有表决权股份总数的3.0908%；弃权票18,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。
其中，中小股东表决情况：同意票 185,517 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0091%；反对票 9,029,623 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.7863%；弃权票 18,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2047%。
表决结果：通过。
（十）《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意票283,098,419股，占出席会议有表决权股份总数的96.9027%；反对票9,029,623股，占出席会议有表决权股份总数的3.0908%；弃权票18,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。
其中，中小股东表决情况：同意票185,517股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0091%；反对票9,029,623股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7863%；弃权票18,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2047%。
表决结果：通过。
（十一）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意票283,098,419股，占出席会议有表决权股份总数的96.9027%；反对票9,029,623股，占出席会议有表决权股份总数的3.0908%；弃权票18,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%。
其中，中小股东表决情况：同意票185,517股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0091%；反对票9,029,623股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7863%；弃权票18,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2047%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师杨开广、徐昆出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京神州泰岳软件股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2021年5月19日
查看PDF原文
