300002 深市 神州泰岳

证券代码：300002        证券简称：神州泰岳        公告编号：2020-083
                    北京神州泰岳软件股份有限公司

                第七届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第七届董事会第三十二次会议于2020年9月10日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年9月7日以邮件方式送达。应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》

  公司财务总监林红女士因工作安排调整申请辞去财务总监职务，辞去上述职务后，林红女士将继续担任公司副总裁职务。经公司总裁提名，董事会同意聘任戈爱晶女士为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

  特此公告。

                                        北京神州泰岳软件股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2020年9月10日