证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2020-045
北京神州泰岳软件股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司2019年度股东大会采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2020年5月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2020年5月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时 间；现场会议于2020年5月19日下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公 司董事会召集，会议由董事长王宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人 员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（或股东代理人）共10名，所持（代理）股份393,802,134 股，占公司有表决权总股份的20.3500%（剔除截至股权登记日公司处于回购专用 账户中的股份数量）。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，所持（代理） 股份为389,251,445股，占公司有表决权总股份的20.1149%；通过网络投票的股东 5人，代表股份4,550,689股，占公司有表决权总股份的0.2352%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）5人，代表公
司有表决权股份数4,550,689股，占公司有表决权总股份的0.2352%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决情况：同意票393,802,134股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,550,689股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决情况：同意票393,802,134股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,550,689股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2019年年度报告》及摘要
表决情况：同意票393,802,134股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,550,689股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《2019年度财务决算报告》
表决情况：同意票393,802,134股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,550,689股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《2019年度利润分配预案》
表决情况：同意票393,802,134股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,550,689股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
表决情况：同意票393,802,134股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,550,689股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于2020年委托理财计划的议案》
表决情况：同意票393,802,134股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意票4,550,689股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派律师王韶华、顾鼎鼎出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京神州泰岳软件股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2019年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2020年5月20日
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