青岛特锐德电气股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年5月24日（周五）14:00
（2）网络投票时间为：2024年5月24日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月24日9:15-15:00。
4、股权登记日：2024年5月17日（周五）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 362,121,241 股，占上市公司总股份的
34.2951％。其中，参加表决的中小股东 19 人，代表股份 56,711,385 股，占上市公司总股份的 5.3709％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 13,169,834 股，占上市公司总股份的
1.2473％。其中，参加表决的中小股东 4 人，代表股份 50,400 股，占上市公司总股份的 0.0048％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 348,951,407 股，占上市公司总股份的
33.0478％。其中，参加表决的中小股东 15 人，代表股份 56,660,985 股，占上市公司总股份的 5.3661％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 362,049,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 70,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东总表决情况：同意 56,639,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8741％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 362,049,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 70,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东总表决情况：同意 56,639,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8741％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、《2023 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 362,049,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 70,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东总表决情况：同意 56,639,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8741％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 362,049,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 70,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东总表决情况：同意 56,639,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8741％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 362,049,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 70,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东总表决情况：同意 56,639,985 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8741％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 348,875,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9637％；
反对 56,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 70,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0202％。
中小股东总表决情况：同意 56,584,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7766％；反对 56,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0993％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 361,994,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9650％；
反对 56,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％；弃权 70,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东总表决情况：同意 56,584,685 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7766％；反对 56,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0993％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 362,014,041 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9704％；
反对 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 101,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0281％。
中小股东总表决情况：同意 56,604,185 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8110％；反对 5,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0097％；弃权 101,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1793％。
根据表决结果，该议案获得通过。
9、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 361,088,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7148％；
反对 962,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2658％；弃权 70,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东总表决情况：同意 55,678,446 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1786％；反对 962,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6973％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
10、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：同意 361,088,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7148％；
反对 962,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2658％；弃权 70,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东总表决情况：同意 55,678,446 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1786％；反对 962,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6973％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议
案》
总表决情况：同意 361,088,302 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7148％；
反对 962,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2658％；弃权 70,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。
中小股东总表决情况：同意 55,678,446 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1786％；反对 962,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6973％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。
根据表决结果，该议案获得通过。
12、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 359,223,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1999％；
反对 2,815,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7775％；弃权 81,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0226％。
中小股东总表决情况：同意 53,814,052 股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8911％；反对2,815,633股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9648％；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权
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