证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2022-008
青岛特锐德电气股份有限公司
关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日收到公司副总裁、董事会秘书Yingtao Sun（孙颖涛）先生的书面报告，因工作调整申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。Yingtao Sun（孙颖涛）先生辞去上述职务后，将全身心投入控股子公司特来电新能源股份有限公司（以下简称“特来电”）的工作事务中，并继续担任特来电的副总裁、董事会秘书及首席财务官职务，主要负责特来电资本运作、规范治理、信息披露、投资者关系管理等工作。
Yingtao Sun（孙颖涛）先生担任公司董事会秘书职务的原定任期为2022年1月17日至2025年1月16日。截至本公告披露日，Yingtao Sun（孙颖涛）先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，Yingtao Sun（孙颖涛）先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
Yingtao Sun（孙颖涛）先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉履职，为公司的经营发展及规范治理做出了重要贡献，公司及董事会对Yingtao Sun（孙颖涛）先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，并于2022年3月5日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任杨坤女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。杨坤女士简历见附件。
杨坤女士具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0532-80938126
传真：0532-89078180
邮箱：ir@tgood.cn
联系地址：青岛市崂山区松岭路 336 号
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 7 日
附件：
杨坤女士，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究
生学历。杨坤女士 2012 年加入特锐德从事证券事务工作，2013 年 6 月取得了深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2014 年任公司证券事务代表。现任公司证券事务代表、青岛上市公司协会证券事务代表工作委员会主任委员。
截至本公告日，杨坤女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任所任岗位的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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