300001 深市 特锐德

 证券代码：300001            证券简称：特锐德        公告编号：2022-005
            青岛特锐德电气股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届监事
会第一次会议于 2022 年 1 月 17 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大楼
会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章
程规定的法定人数。本次会议通知于 2021 年 12 月 31 日以通讯或书面送达的形式
发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。经全体监事推举，本次会议由邵巧明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获表决通过。

  经全体监事一致表决通过，选举邵巧明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会届满。

  邵巧明先生简历请参见本公司于2022年1月1日公布于证监会指定网站的《第四届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-099）。

  特此公告。

                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                                                    监  事  会

                                                2022 年 1 月 17 日