300001 深市 特锐德

证券代码：300001            证券简称：特锐德        公告编号：2021-051
            青岛特锐德电气股份有限公司

              关于独立董事去世的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事王秉刚先生于2021年8月3日不幸逝世。

    王秉刚先生在担任公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对王秉刚先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，对王秉刚先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

    王秉刚先生去世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告,在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由王竹泉先生和黄悦华先生两位独立董事履行。

    特此公告。

                                          青岛特锐德电气股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2021年 8月 5日