证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2021-021
青岛特锐德电气股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》通过拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）；
组织形式：特殊普通合伙；
注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；
首席合伙人：王晖；
和信会计师事务所 2020 年度末合伙人数量为 36 位，年末注册会计师人数为
276 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 166 人。
和信会计师事务所 2019 年度经审计的收入总额为 20487.6 万元，其中审计业
务收入 17825.67 万元，证券业务收入 9207.05 万元。
上年度上市公司审计客户共 41 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、
信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计 5650万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 5 家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业保
险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。和信会计师事务所近三年
没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人王伦刚先生，1999 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市
公司审计，1995 年开始在和信执业，2007 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 15 份。
签字注册会计师曲洪磊先生，2015 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事
上市公司审计，2001 年开始在和信会计师事务所执业，2007 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 4 份。
项目质量控制复核人花建平女士，1995 年成为中国注册会计师，1997 年开始
从事上市公司审计，1995 年开始在和信执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 9 份。
2.诚信记录
项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师曲洪磊先生、项目质量控制复核人花建平女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师曲洪磊先生、项目质量控制复核人花建平女生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2020 年度财务报告审计费用为 230 万元人民币（含税），2021 年度审计收费
定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会在对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解并查阅和信会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认可相关信息的真实性和和信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。
公司董事会审计委员会就公司聘任会计师事务所事项形成了书面审核意见，同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审计资格，在 2020 年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为保证公司 2021 年度审计工作的稳定性和连续性，同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
3、董事会审议表决情况及尚需履行的审议程序
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构
的议案》，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对于相关事项的独立意见；
4、审计委员会履职的证明文件；
5、和信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 22 日
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