300001 深市 特锐德

证券代码：300001            证券简称：特锐德        公告编号：2020-096
              青岛特锐德电气股份有限公司

          第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第十八次会议于2020年10月28日在青岛市崂山区松岭路336号公司办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2020年10月23日以通讯或书面送达的形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《2020年第三季度报告》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    2020年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，第三季度报告披露提示性公告刊登在2020年10月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

    二、审议通过《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

    根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会同意补选黄悦华先生为董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满。

    特此公告。

                                          青岛特锐德电气股份有限公司

                                                  董  事会

                                                2020 年 10 月 28 日