证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2020-023
青岛特锐德电气股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第十二次会议于2020年4月28日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2020年4月20日以通讯或书面送达的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《2019年度总裁工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
董事会听取了公司总裁所作的《2019年度总裁工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2019年度的经营目标，并结合公司实际情况对2020年的工作计划做了详细规划和安排。
二、审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司年报。
公司独立董事向董事会递交了2019年度述职报告（已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2019年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
三、审议通过《2019年年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2019年年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
和《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司2019年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2019年营业收入6,739,086,129.44元，比去年同期增长14.15%；营业利润272,537,605.06元，比去年同期增长69.15%；利润总额257,680,565.88元，比去年同期增长57.27%；归属于母公司所有者的净利润270,210,850.00元，比去年同期增长50.96%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润151,277,009.96万元，较上年同期增长106.23%；经营活动产生的现金流量净额为390,043,732.23 元，比去年同期减少50.75%。
详细财务数据请见与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的本公司《2019年年度报告》。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
五、审议通过《2019年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日止，公司合并报表可供分配利润为1,357,461,305.37元，公司年末资本公积金余额831,991,557.90元，盈余公积162,999,888.88元；截至2019年12月31日止，母公司可供分配利润为1,190,133,393.98元，年末资本公积金余额847,684,707.44元，盈余公积162,999,888.88元。
结合2019年度经营与财务状况及2020年发展规划，公司董事会经研究决定2019年度分配预案为：以公司2019年末股本997,570,075股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金股利19,951,401.50元，剩余未分配利润结转下一年度。2019年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；保荐机构广发证券股份有限公司出具核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
七、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事发表了独立意见、公司监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
八、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意公司对2019年度计提资产减值准备共计209,971,297.52元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2019年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-027）。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十、审议通过《2020年第一季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2020年第一季度报告全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《关于2020年第一季度报告披露的提示性公告》刊登在2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-029）。
十二、审议通过《关于聘任轮值总裁的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为进一步落实特锐德是靠团队而不是舵手为企业领航的团队文化和原则，全方面提升公司高级管理人员全局思考意识、整体组织配合能力、综合管理能力和工作责任心，增强团队的凝聚力和动力，促进公司健康可持续发展，公司积极创新管理模式，建立健全选人育人机制，公司制定了《总裁轮值制度》并于2019年4月开始实行。
经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会成员一致同意聘任周君先生为本次轮值总裁，任期截止至2021年12月31日止。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任轮值总裁的公告》（公告编号：2020-030）。
十三、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司定于2020年5月25日14:00在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股
份有限公司会议室召开2019年年度股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-031）。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 28 日
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